موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال Shuraa Management And Consultancy LLC

تطوير وتحديث والحفاظ على سياسة ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• مسؤول عن امتثال الشركة لقواعد المنظمين بشأن الأنظمة والضوابط لمنع غسل الأموال، والعقوبات المالية، والتهرب الضريبي ومكافحة الرشوة والفساد

على جميع المنتجات والخدمات.

• التواصل مع العملاء والمستثمرين للحصول على جميع الوثائق المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وإجراء التقييمات

والمراجعات للمعاملات وتسجيل العملاء.

• المساعدة في تحديد القواعد واللوائح بشكل مستمر وتقييم مدى تطبيقها في

علاقة بمجموعة شركات الشورى.

• المساعدة في مراقبة وتوفير الضمان بأن السياسات والإجراءات الداخلية للامتثال

تُطبق بشكل صحيح.

• تنفيذ إدارة مخاطر الامتثال بهدف الوقاية وضمان أن اللوائح الخارجية تُراقب باستمرار وتُترجم بشكل كافٍ إلى

إرشادات داخلية، وعمليات، وإجراءات.

• تنفيذ الأنشطة اليومية للامتثال ومكافحة غسل الأموال الموكلة.

• دعم التقييم المسبق للامتثال ومكافحة غسل الأموال لجميع المشاريع/المنتجات المبتكرة.

• تقديم الدعم لضمان كفاية وتطبيق العمليات والإجراءات الداخلية وفقًا لـ

اللوائح الخارجية والداخلية من قبل وحدات الأعمال والشركات.

• تنفيذ الأنشطة التشغيلية المتعلقة بالأنشطة القانونية المطلوبة وإعداد التقارير

والاتصالات.

• إعداد تقارير دورية تتعلق بكفاية سياسات وآليات الامتثال.

• دعم تقييم عمليات العناية الواجبة للمعاملات واتخاذ الإجراءات بناءً على

نتائج التقييم.

• دعم مراجعة إنشاء أو الحفاظ على علاقات أعمال جديدة/قائمة.