AML Officer - Transaction Monitoring
Nymcard
صاحب عمل نشط
نشرت قبل ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ما ستقوم به
- دعم صيانة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المساعدة في السياسات والإجراءات والتحديثات ووثائق اختبار التحكم
- إجراء فحوصات اعرف عميلك وفحوصات العناية الواجبة، والتحقق من الوثائق، والمساعدة في العناية الواجبة الموسعة للحالات عالية المخاطر
- دعم فحوصات الشخصيات المهمة السياسية وعمليات فحص العقوبات والمساعدة في الحفاظ على قوائم الفحص للقائمة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والاتحاد الأوروبي وغيرها من القوائم المعمول بها. حل المطابقات، وتصعيد الضربات المحتملة
- مراقبة التنبيهات في نظام مراقبة المعاملات، وتوثيق التحقيقات، واقتراح القرارات للمراجعة
- إعداد روايات التقارير المشبوهة، وإجراء المراجعة الأولية / البحث وجمع الأدلة لتقديمها على goAML تحت الإشراف
- المساعدة في تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال، وجمع البيانات، ومراجعات فعالية التحكم، وإعداد التقارير، وتتبع أنشطة التصحيح.
- المساعدة في التحضير للتفتيشات والعمليات التنظيمية، وتتبع الطلبات، وتنظيم الأدلة
- دعم مراجعات المنتجات والشركاء الجدد لتأثير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوثيق المتطلبات، والمتابعة بشأن الإجراءات
- الحفاظ على السجلات، ومؤشرات الأداء، وتقويمات التقارير التنظيمية لمؤشرات مكافحة غسل الأموال، والتدريب، والحوادث، والعائدات
- تنسيق لوجستيات التدريب والحفاظ على الحضور والمواد محدثة
- الحفاظ على الإجراءات والوثائق، ومستودعات الأدلة حاليًا وسهلة الاسترجاع
ما تقدمه
- من 2 إلى 4 سنوات في أدوار مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية داخل البنوك أو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي
- معرفة عملية بتوقعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مصرف الإمارات المركزي، وعمليات وحدة المعلومات المالية، ونقاط الاتصال الأساسية
- القدرة على إجراء التحقيقات والمساعدة في إعداد تقارير واضحة وموضوعية
- تعرض عملي لـ goAML، وأدوات الفحص، ومعالجة التنبيهات في أنظمة المراقبة
- فهم لعمليات إصدار البطاقة وتدفقات الدفع، أو نماذج الشركاء الشائعة في التكنولوجيا المالية
- مهارات توثيق قوية، والاهتمام بالتفاصيل، والراحة في العمل مع قوائم المراجعة ومسارات الأدلة
- تواصل كتابي وشفهي واضح باللغة الإنجليزية؛ اللغة العربية ميزة إضافية
- موثوق ومنظم وقادر على إدارة مهام متعددة مع متابعة في الوقت المناسب
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- AML Officer - Transaction Monitoring
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Nymcard
Our Company NymCard's mission is to enable fintech and financial innovators to launch frictionless payment programmes with our modern infrastructure, at record speed. Our open API modern card issuing platform provides flexibility and control to issue cards, authorise transactions, and manage payment operations with just one integration and one partner. We are a team of industry experts and technology innovators who take a dynamic approach to solving complex industry challenges. NymCard has an open and collaborative work environment and together we make up the NymCardian Nation. We power possibilities for our customers and each other by bringing the best talent together to do the best quality work we can.