عربي

الصفحة الرئيسية وظائف في الامارات وظائف في دبي وظائف ضابط الامتثال في دبي ضابط الامتثال

ضابط الامتثال

Careerline Middle East

تم نشره يوم 2 يناير, 2020

2 - 5 سنوات دبى - الامارات العربيه المتحدة

أي تخرج. أي جنسية

عدد الشواغر01

الوصف الوظيفي

ايميل الوظيفة
تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح.

Job Location : UAE
Good Salary will be Offered.
Requirement :
Ensuring the complete adherence to various AML and CTF guidelines and policies accepted by XM, Global AML authorities and other local regulations.
Carrying out compliance duties including but not limited to Transaction Monitoring, Agent onsite and desktop audits, AML and CTF investigations, Regulatory reporting and MIS.
Transaction Monitoring
Transaction monitoring with the aid of AML/CTF suite.
Handling compliance queries through Customer Relationship Management (CRM) tool raised by both internal and external stakeholders.
Respond to regulatory inquiries/reporting obligations after obtaining approval from Manager/Head Compliance from time to time as applicable.
Testing of the AML / CTF program & procedures and update the reporting manager over deficiencies and execute mitigation plan.
Provide AML trainings based on transactional analysis / audits.
Run transactional analysis to identify and investigate on suspicious customer behaviour.
Conduct agent analysis to identify trends/patterns and investigate.
Raise suspicion with regional compliance teams and liaise with them for concluding investigations
KYC due diligence for all customers including foreign and national.
MIS
Submission of monthly transactional analysis reports / investigation findings to the line manager / regional compliance managers.
Timely submission of audit reports to line manager
GAP analysis report on existing compliance processes and suggest mitigation measures
Regulatory reporting
Ensure timely and accurate submission of various regulatory reporting s, as per the defined timelines / requirements
Audits
Should have 2-5 years Experience as Compliance Officer
Need Male Candidate
Interested Candidates Can Apply


مالية/الخزينة

الكلمات الرئيسية

ضابط الامتثال

ابلاغ عن هذه الوظيفة

تنبيه:نوكري غلف فقط منصّة يجمع بين كل من الباحثين عن عمل و أصحاب العمل. ننصح المتقدمين للوظائف التحقق من شرعية أصحاب العمل المحتملين. نحن لا ندعم أي مطالبات لتحويل الأموال و ننصح بشدة ضد الإفصاح عن اي معلومات شخصية أو مالية.و ننصح أيضا زيارةتحذير أمنيللحصول على المزيد من المعلومات.إذا تشك في أي غش أو احتيال, مراسلتنا عليabuse@naukrigulf.com

Careerline Middle East


عرض تفاصيل الاتصال

الاتصال

الاسم / التعيين:
-

موقع الكتروني http://gotogulf.com/JobDescription.aspx?job_Id=304425


معلومات إضافية مطلوبة

طلب صاحب العمل بعض المعلومات الإضافية مع طلبك للحصول على هذه الوظيفة

تسجيل الدخول الى نوكري غلف

مواصلة استخدام

ستبقى جميع أنشطتك سرية

أو