عربي

الصفحة الرئيسية وظائف في الامارات وظائف في دبي وظائف ضابط الامتثال في دبي ضابط الامتثال

ضابط الامتثال

General Consult UAE

تم نشره يوم 2 يناير, 2020

1 - 2 سنوات دبى - الامارات العربيه المتحدة

أي جنسية

سهل التطبيق

عدد الشواغر01

الوصف الوظيفي

ايميل الوظيفة
تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح.

Compliance Officer Arabic And French Speaking
Arabic and french speaking only
Ensuring the complete adherence to various AML and CTF guidelines and policies accepted by XM, Global AML authorities and other local regulations
. Carrying out compliance duties including but not limited to Transaction Monitoring, Agent onsite and desktop audits, AML and CTF investigations, Regulatory reporting and MIS.
• Key accountabilities: description
Transaction Monitoring
Transaction monitoring with the aid of AML/CTF suite.
Handling compliance queries through Customer Relationship Management (CRM) tool raised by both internal and external stakeholders.
Respond to regulatory inquiries/reporting obligations after obtaining approval from Manager/Head compliance from time to time as applicable.
Testing of the AML / CTF program and procedures and update the reporting manager over deficiencies and execute mitigation plan.
Provide AML trainings based on transactional analysis / audits.
compliance investigation
• Run transactional analysis to identify and investigate on suspicious customer behaviour.
• Conduct agent analysis to identify trends/patterns and investigate.
• Raise suspicion with regional compliance teams and liaise with them for concluding investigations.
• KYC due diligence for all customers including foreign and national.
Mis
Submission of monthly transactional analysis reports / investigation findings to the line manager / regional compliance managers.
Timely submission of audit reports to line manager.
GAP analysis report on existing compliance processes and suggest mitigation measures.
Regulatory reporting
Ensure timely and accurate submission of various regulatory reportings, as per the defined timelines / requirements.
Audits
Interested candidates can send their CV.


مالية/الخزينة

الكلمات الرئيسية

ضابط الامتثال

الدخول للتقدّمسجّل وقدّمقدّم بدون تسجيل

ابلاغ عن هذه الوظيفة

تنبيه:نوكري غلف فقط منصّة يجمع بين كل من الباحثين عن عمل و أصحاب العمل. ننصح المتقدمين للوظائف التحقق من شرعية أصحاب العمل المحتملين. نحن لا ندعم أي مطالبات لتحويل الأموال و ننصح بشدة ضد الإفصاح عن اي معلومات شخصية أو مالية.و ننصح أيضا زيارةتحذير أمنيللحصول على المزيد من المعلومات.إذا تشك في أي غش أو احتيال, مراسلتنا عليabuse@naukrigulf.com

General Consult UAE


عرض تفاصيل الاتصال

الاتصال

الاسم / التعيين:
-

موقع الكتروني https://www.amitojobs.com/job/257847/compliance-officer/


معلومات إضافية مطلوبة

طلب صاحب العمل بعض المعلومات الإضافية مع طلبك للحصول على هذه الوظيفة

تسجيل الدخول الى نوكري غلف

مواصلة استخدام

ستبقى جميع أنشطتك سرية

أو