وظيفة Customer Due Diligence Analyst في السعودية

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تحليل التنبيهات من أنظمة مراقبة غسل الأموال القائم على التجارة، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وتوثيق النتائج مع مهارات تحقيق قوية.

• 2 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تشمل الوظيفة العناية الواجبة المالية، وتتطلب مهارات تحليلية، كتابة تقارير، وشهادة في المحاسبة أو المجالات ذات الصلة.

• 1 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن عمليات اعرف عميلك، جمع الوثائق، تنسيق أصحاب المصلحة، وتبني العملاء مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وجودة الخدمة.

• 1 - 2 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

إجراء فحوصات اعرف عميلك، إجراء العناية الواجبة المعززة، التواصل مع الجهات التنظيمية، وتقديم تدريب مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب درجة ومهارات تحليلية قوية.

• 4 - 9 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة أنشطة مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة التحقيقات، والإشراف على عمليات الانضمام مع الحصول على درجة في المالية أو القانون.