وظيفة محقق أعمال الغش في دبي

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة استراتيجيات التداول، إدارة المخاطر، تحليل البيانات، وإعداد التقارير؛ إجادة في MT5/MT4 ومعرفة في CFDs.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيقوم المرشح بمراقبة المعاملات، وتحليل تنبيهات الاحتيال، والتنسيق مع الفرق مع امتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير تقييمات المخاطر، إنشاء المنهجيات، تنفيذ أطر مكافحة الاحتيال، والحفاظ على سجلات المخاطر مع تعزيز ثقافة المخاطر القوية.

• 1 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة التفاعلات مع العملاء في إدارة الاحتيال، وتطوير استراتيجيات باستخدام حلول البيانات، وإدارة العلاقات الرئيسية مع توجيه الفرق في بيئة تعاونية.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

راقب مؤشرات الاحتيال، تحليل البيانات، تحسين أنظمة الكشف، التعاون مع الفرق، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

دعم تطوير وتنفيذ إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة، وضمان الامتثال للوائح وتعزيز ممارسات الاستدامة.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وتحليل الاحتيال في معاملات الدفع، تقييم ملفات المخاطر، ضمان الامتثال، ودعم التدريب والتقارير المتعلقة بالوقاية من الاحتيال.

• 15 - 17 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد وتحليل المخاطر في مشاريع الهندسة، تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع ضمان الامتثال للوائح.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم جودة البيانات لمفاوضات العقود، وتقييم المخاطر، والامتثال، وتتطلب مهارات تقنية ممتازة وحكم تحليلي.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تحليل البيانات المعاملات، إجراء التحقيقات، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح في الخدمات المالية.

• 15 - 17 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحليل مقترحات الائتمان، تقييم مخاطر المقترضين، مراقبة أداء المحفظة، ضمان الامتثال للوائح، ودعم تحديثات سياسات الائتمان.

• 15 - 17 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مراقبة مخاطر السوق، إعداد التقارير، إجراء اختبارات الضغط، ضمان الامتثال التنظيمي، وتحليل المحافظ الاستثمارية مع مهارات تحليلية قوية.