عربي

الصفحة الرئيسية وظائف في الامارات وظائف في أبوظبي KYC Analyst Jobs in Abu Dhabi محلل KYC

محلل KYC

Rethink ME Ltd

نشرت يوم 18 مارس, 2020

2 - 3 سنوات أبو ظبي - الامارات العربيه المتحدة

بكالوريوس تجارة (التجارة). أي جنسية

عدد الشواغر01

الوصف الوظيفي

ايميل الوظيفة
تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح.

One of Europe's fastest-growing FinTech companies, providing FX, currency volatility risk management, international payments and trade finance; all built upon cutting-edge technology. Considered one of the 50 most innovative FinTechs in Europe. Headquartered in London, it is an Electronic Money Institution, with offices in 11 EEA offices, as well as globally in Dubai, Canada, US, Australia and Hong Kong. Looking for a smart, driven and ambitious individual to join as part of the Client onboarding team as a KYC analyst.
• Overseeing the end-to-end client onboarding process, ensuring internal processes and regulatory requirements are adhered to
• Applying relevant country-specific legislation to new clients
• Undertaking individual identity verification checks
• Unwrapping beneficial ownership structures
• Reviewing hits on sanctions data and ruling out or escalating as appropriate
• Obtain and review documentation and reference data to ensure that all regulatory AML and KYC requirements are adhered to prior to account activation
• Checking and documenting KYC ('know your customer') information
• Identify key risks posed by potential clients, including legal structure, industry sector, customer base, delivery channel and/or reputation
• Conducting monitoring on existing clients and updating data accordingly
• Supporting sales colleagues in other offices with questions about the client onboarding process


حسابات/فرض الضرائب/المراجعة/سكتير شركة

الكلمات الرئيسية

محلل KYC

ابلاغ عن هذه الوظيفة

تنبيه:نوكري غلف فقط منصّة يجمع بين كل من الباحثين عن عمل و أصحاب العمل. ننصح المتقدمين للوظائف التحقق من شرعية أصحاب العمل المحتملين. نحن لا ندعم أي مطالبات لتحويل الأموال و ننصح بشدة ضد الإفصاح عن اي معلومات شخصية أو مالية.و ننصح أيضا زيارةتحذير أمنيللحصول على المزيد من المعلومات.إذا تشك في أي غش أو احتيال, مراسلتنا عليabuse@naukrigulf.com

Rethink ME Ltd


عرض تفاصيل الاتصال
معلومات إضافية مطلوبة

طلب صاحب العمل بعض المعلومات الإضافية مع طلبك للحصول على هذه الوظيفة

تسجيل الدخول الى نوكري غلف

مواصلة استخدام

ستبقى جميع أنشطتك سرية

أو