أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إجراء تحقيقات متعمقة في ملفات العملاء، بما في ذلك تحديد والتحقق من هياكل الملكية المستفيدة للتخفيف من مخاطر الجريمة المالية.
- تحليل بيانات المعاملات، وتحديد الأنماط أو الشذوذ التي تشير إلى غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو أنشطة غير قانونية أخرى.
- إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء ذوي المخاطر العالية، والتي قد تشمل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، لتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة.
- مراجعة وتقييم صحة وثائق العملاء، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية.
- الحفاظ على سجلات العملاء دقيقة ومحدثة في قواعد بيانات KYC، وضمان سلامة البيانات وسرية المعلومات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
إجراء مراجعات AML / KYC للجهات الجديدة التي طلبتها الأعمال، وفقًا للعملية المتفق عليها فيما يتعلق بالعقوبات والجريمة المالية والمتطلبات الأخرى. سيتضمن ذلك إجراء أبحاث عبر مصادر داخلية وخارجية، وجمع وتحليل الوثائق وفقًا لمتطلبات KYC.
•التواصل مع المكتب الأمامي حسب الحاجة للحصول على الوثائق المتعلقة بفحوصات AML / KYC.
•تصعيد الحالات عالية المخاطر، قوائم العقوبات السلبية أو التناقضات إلى الفرق القانونية والامتثال والسلطة التنظيمية، حسب الاقتضاء.
•تثقيف الأعمال لفهم والمساعدة في تحديد مخاطر ومتطلبات AML / KYC.
•الحفاظ على قاعدة بيانات مركزية تحتوي على بيانات الجهات الرئيسية وإنتاج الإحصاءات والتقارير المطلوبة.
•التأكد من أن السجلات تم إنشاؤها والاحتفاظ بها بشكل صحيح وتفي بجميع متطلبات الاحتفاظ.
•التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة محدثة وأن أي تغيير في ملفات المخاطر قد تم تحديده ومعالجته جنبًا إلى جنب مع المراقبة المستمرة للجهات الموجودة، على سبيل المثال التحقيق في التنبيهات من أدوات الفحص الآلي وشبه الآلي وإجراء مراجعات إعادة للجهات عند الحاجة.
•تقديم الرد على نماذج KYC / AML المستلمة من المكتب الأمامي.
•تحديد أوجه القصور في التحكم ونقاط الانهيار المحتملة في عملية انضمام العملاء والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين لمعالجة هذه الأمور.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- أمين الصندوق
- الصراف
- الفواتير والدفع
الكلمات الرئيسية
- أخصائي KYC
- KYC
- محلل KYC
- مراقبة المعاملات
- أخصائي انضمام العملاء
- تقييم المخاطر
SUNDUS MANAGEMENT CONSULTANCY & STUDIES BUREAUL.L.C
Rec Agency
Mr Sufyan - Consultant
Abu Dhabi Sharjah, Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE)