عربي

الصفحة الرئيسية وظائف في الامارات وظائف في دبي وظائف ضابط في دبي مسؤول

Officer - Due Diligence

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)

تم نشره يوم 15 فبراير 2021

2 - 6 سنوات Dubai - United Arab Emirates

بكالوريوس تجارة (التجارة) ، وبكالوريوس في إدارة الأعمال (الإدارة). الإماراتية (الإمارات العربية المتحدة)

عدد الشواغر 01

الوصف الوظيفي

ايميل الوظيفة
تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح.

The purpose of this position is to be responsible for monitoring processes on new or existing companies, or other business stakeholder applications, amendments and other submissions to ensure company operations are compliant and to maintain DMCCA s reputation as a free zone authority that upholds the highest standards of regulation.


الدفاع / عسكرية / حكومية

الإدارة

ملخص المرشح المطلوب

The Officer - Due Diligence will be responsible for the following:
Conducting screening processes for new and existing members to ensure compliance with due diligence policies, procedures and KPIs.
Overseeing analysis, evaluation and assessments of risk rating and recommending ratings in accordance with Function Authority Matrix.
Carrying out analysis, evaluation and assessment in response to service requests in accordance with policies, procedures and Function Authority Matrix.
Analysis, evaluation and assessments of Know Your Customer documents in accordance with applicable laws and regulations.
Identifying any suspicious activity pertaining to applicants and/or existing members.
Assisting Team Leader - Due Diligence and Senior Officer - Due Diligence in performing enhanced due diligence for high risk clients.
Providing support and advice to Member Success and Operations representatives in respect of service requests.

To be considered for this role, you will need to have:
Bachelor s degree (preferably in business or finance)
2 years experience in compliance and AML / CFT / KYC related issues, preferably with regulatory authorities / financial institutions or other regulated sectors
Familiarity with UAE laws, customs and practices (knowledge of multiple jurisdictions beneficial)
AML / CFT and applicable international sanction regimes
FACTA, CRS and other emerging trends
The successful candidate will enjoy the following:
Market competitive basic salary
Housing allowance
Transportation allowance
National Allowance
Annual flight allowance
Other alternative family benefits
Pension Scheme
Discretionary bonus schemes
Generous annual leave
Medical and life insurance cover
Free covered parking
Retail discounts with over 450 outlets across JLT.
#LI-DNI

الكلمات الرئيسية

Officer - Due Diligence

ابلاغ عن هذه الوظيفة

تنبيه: نوكري غلف فقط منصّة يجمع بين كل من الباحثين عن عمل و أصحاب العمل. ننصح المتقدمين للوظائف التحقق من شرعية أصحاب العمل المحتملين. نحن لا ندعم أي مطالبات لتحويل الأموال و ننصح بشدة ضد الإفصاح عن اي معلومات شخصية أو مالية.و ننصح أيضا زيارة تحذير أمني للمزيد من المعلومات. إذا تشك في أي غش أو احتيال اتصل بنا على abuse@naukrigulf.com

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)


عرض تفاصيل الاتصال

الاتصال

الاسم / التعيين:
-

موقع الكتروني https://dmcchr.secure.force.com/recruit/fRecruit__ApplyJob?vacancyNo=VN556


معلومات إضافية مطلوبة

طلب صاحب العمل بعض المعلومات الإضافية مع طلبك للحصول على هذه الوظيفة

تسجيل الدخول الى نوكري غلف

مواصلة استخدام

ستبقى جميع أنشطتك سرية

أو