وظيفة Transaction Processing Executive في السعودية

• 4 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة أنشطة مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة التحقيقات، وعمليات الانضمام، والتدريب مع الإشراف على فريق من المحللين.

• 2 - 6 سنوات
• السعودية - السعودية

دعم عمليات مكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، العناية الواجبة، والتحقيقات مع ضمان الامتثال للوائح وسياسات الجرائم المالية.

• 0 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن التحقيق في الجرائم المالية، وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز ثقافة الجرائم المالية مع ضمان الامتثال التنظيمي والتواصل الفعال.

• 10 - 30 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مدقق أول لمكافحة غسل الأموال مسؤول عن إجراء تدقيقات قائمة على المخاطر لعمليات مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتمويل الإرهاب (CTF) ، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لتقييم الامتثال...