أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
ما ستقوم به:
- تكون حلقة الوصل الرئيسية مع وحدة التحريات المالية ومصرف الإمارات المركزي لجميع المراسلات المتعلقة بغسل الأموال والمسائل التنظيمية.
- الإشراف والموافقة على تقديمات STR/SAR عبر GoAML، مع ضمان الامتثال التنظيمي والمتابعة الفورية على ردود وحدة التحريات المالية.
- قيادة التحديثات الدورية لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع الالتزامات التنظيمية المتطورة وتوقعات أصحاب المصلحة.
- دعم الإدارة العليا في التخفيف الاستباقي للمخاطر من خلال تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية وتعزيز أطر مراقبة المخاطر المؤسسية.
- توجيه ومراقبة تنفيذ أنظمة الجرائم المالية لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان التطبيق المتسق.
- ضمان التنفيذ الفوري وإزالة الجودة لأنشطة مكافحة غسل الأموال، مع تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة وتتبع الانتهاكات لتقارير الإدارة العليا.
- مراجعة والموافقة على تحديثات معلمات نظام مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل، مع ضمان ضوابط عملية قوية.
- ضمان توافق سياسة مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ RAKBANK مع المعايير التنظيمية ونصح الكيانات الجماعية بشأن الامتثال للإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب.
- التعاون مع فريق التدريب لتطوير وتتبع خطط التدريب السنوية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تحديثات رقمية وتطوير وحدات خارجية.
- البقاء على اطلاع على نماذج وتوجهات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، ونصح وحدات الأعمال والإدارة العليا بشأن المخاطر الناشئة والتغيرات التنظيمية.
- التنسيق مع الجهات القانونية لضمان التنفيذ الفوري والدقيق للتعليمات المتعلقة بالامتثال.
- قيادة فريق مكافحة غسل الأموال مع التركيز على التوطين، وإنتاجية الموظفين، وضمان الجودة، مع ضمان التواصل الفعال مع وحدات الأعمال.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ما نبحث عنه:
- التعليم: تفضيل الخريجين مع مؤهلات مهنية، شهادة ACAM ميزة إضافية
- الخبرة: الحد الأدنى 6 سنوات من الخبرة في البنوك في وظيفة الامتثال
- الصناعة: البنوك والتمويل
- قيادة مثبتة مع القدرة على إدارة الفرق المتنوعة وتوجيه النتائج.
- بناء شراكات قوية والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- إظهار القدرة على تحليل قضايا مكافحة غسل الأموال المعقدة وتطوير حلول مبتكرة.
- مهارات تفكير نقدي قوية مع سجل حافل في حل تحديات الامتثال بفعالية.
- تحديد أولويات المهام ذات التأثير العالي وضمان التنفيذ في الوقت المناسب.
- التخطيط بفعالية مع معالم واضحة وإجراءات تصحيحية.
- بناء والحفاظ على شبكات داخلية وخارجية فعالة.
- القدرة على التواصل بفعالية مع وحدة التحريات المالية، مصرف الإمارات المركزي، والجهات القانونية.
- معرفة عميقة بقضايا غسل الأموال ونماذجها.
- خلفية قوية في التعامل مع وحدة التحريات المالية ومصرف الإمارات المركزي والجهات القانونية، إلخ.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- نائب الرئيس ورئيس مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Rak Bank
About the Role:
As Vice President & Head of Anti-Money Laundering, you will spearhead RAKBANK s enterprise-wide AML and CFT strategy, ensuring robust regulatory compliance and forward-looking risk management. You ll serve as the key interface with regulatory authorities and law enforcement, while driving policy leadership, system optimization, and strategic AML initiatives.
Reporting to the EVP & Head of Financial Crime Compliance, you ll collaborate closely with a team of eight seasoned professionals, united in strengthening the bank s compliance culture and operational resilience.
https://careers.rakbank.ae/en/uae/jobs/vice-president-and-head-of-anti-money-laundering-5385970/
وظائف مماثلة
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
رئيس قسم الامتثال و MLRO
Bank of Baroda
- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة