محلل مكافحة غسل الأموال
Taptap Send
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 4 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
Taptap Send تبحث عن محلل لمكافحة غسل الأموال لديه خبرة تزيد عن سنة واحدة، وهي مؤسسة مدفوعة مرخصة منظمة في عدة ولايات قضائية. الدور بدوام كامل ومقره في الدار البيضاء. ستقوم بالتقارير مباشرة إلى المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال والعمل عن كثب مع رؤساء الامتثال لدينا وفريق مكافحة الجرائم المالية الأوسع في Taptap Send لتنفيذ برنامج الامتثال والاحتيال لأعمال Taptap Send العالمية.
ستكون مهمتك الأساسية هي تحديد المخاطر ومنع أي تهديد لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الفساد يحدث على منصتنا. ستعمل أيضًا بشكل وثيق مع فرق الاحتيال لدينا ولديك فهم كامل لبرنامج الجرائم المالية لدينا.
المسؤوليات
- استخدام مجموعة من تقنيتنا وبرامج الطرف الثالث، لتقييم المعاملات التي تشكل خطرًا عاليًا لغسل الأموال
- مراجعة العملاء أو المستلمين المحتمل فرض عقوبات عليهم، ومراجعة العملاء الذين قد يكونون معرضين سياسيًا
- إقامة علاقة مع العملاء الذين تتحدث إليهم كجزء من تحقيقاتك
- مراجعة الحالات المتصاعدة من قسم خدمة العملاء لدينا
- تصعيد النشاط المشبوه إلى المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال، مع القدرة على تبرير والدفاع عن قراراتك عند الحاجة
- أداء العناية الواجبة على العملاء للتأكد من أننا نفهم من هم وملف مخاطرهم
- المساعدة والرد على طلبات المعلومات من السلطات المحلية
- دعم فريق مكافحة الاحتيال لدينا من حين لآخر
لديك
- فهم جيد للتشريعات واللوائح العامة لمكافحة غسل الأموال
- خبرة تزيد عن سنة واحدة في مؤسسة مالية منظمة في دور الامتثال أو دور ذي صلة بالامتثال. من الناحية المثالية في بيئة تكنولوجيا مالية ناشئة أو شركة تحويل أموال.
- اهتمام باستخدام التكنولوجيا لمعالجة مسائل الاحتيال والامتثال
- خبرة في أنظمة الامتثال (مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، إلخ)
- الاهتمام بالتفاصيل مع رؤية الصورة الأكبر
- المبادرة للعمل بشكل مستقل لمتابعة تحليلك
- مهارات تواصل جيدة والقدرة على التعبير بوضوح عن الآراء والمخاوف
- استعداد للعمل في ساعات مرنة
- إتقان اللغة الإنجليزية (مطلوب) ولغة أخرى (من الناحية المثالية الفرنسية، الإسبانية، الهولندية، الألمانية، الإيطالية، العربية أو البرتغالية. لغات المجتمعات التي نخدمها تعتبر ميزة أيضاً.
- الحق في العمل في المغرب
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
فهم جيد للتشريعات واللوائح العامة لمكافحة غسل الأموال
خبرة تزيد عن سنة واحدة في مؤسسة مالية منظمة في دور الامتثال أو دور ذي صلة بالامتثال. من الناحية المثالية في بيئة تكنولوجيا مالية ناشئة أو شركة تحويل أموال.
اهتمام باستخدام التكنولوجيا لمعالجة مسائل الاحتيال والامتثال
خبرة في أنظمة الامتثال (مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، إلخ)
الاهتمام بالتفاصيل مع رؤية الصورة الأكبر
المبادرة للعمل بشكل مستقل لمتابعة تحليلك
مهارات تواصل جيدة والقدرة على التعبير بوضوح عن الآراء والمخاوف
استعداد للعمل في ساعات مرنة
إتقان اللغة الإنجليزية (مطلوب) ولغة أخرى (من الناحية المثالية الفرنسية، الإسبانية، الهولندية، الألمانية، الإيطالية، العربية أو البرتغالية. لغات المجتمعات التي نخدمها تعتبر ميزة أيضاً.
الحق في العمل في المغرب
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- محلل مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Taptap Send
Taptap Send is backed by top VCs (Spark, Canaan, Reid Hoffman, Breyer Capital, etc.), rapidly growing and a great place for those looking for both impact and a fast-paced tech startup environment. Read more about the journey in Reid Hoffman s words or TechCrunch articleLaunched in 2019, Taptap is tapping into a transformative shift in global finance: from banks to phones. While this has affected wealthier countries as well, it has been nothing short of a revolution for the emerging markets where the overwhelming majority of population had been unable to access digital finance previously. Taptap Send allows immigrants to send money home instantly and with no fee*, saving money in the process. With a formal market size of >700B alone, we ve got a lot more saving to do for our users. Our mission is to reduce inequity by helping immigrants move money home, and become the leading cross-border fintech for emerging markets. And that s just the beginning...
https://wuzzuf.net/jobs/p/g/xi8byk6dvdzd-aml-analyst-taptap-send-dubai-united-arab-emirates