موظف تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات
3S Money
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 9 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
علاقات البنوك: إدارة والتعامل مع طلبات المعلومات (RFIs) والاستبيانات من بنوكنا الشريكة والسلطات الخارجية مع ضمان الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها.
إدارة التحقيقات: إجراء تحقيقات في حالات الجريمة المالية المشتبه بها، بالتعاون مع الأقسام الداخلية والكيانات الخارجية حسب الحاجة.
التوثيق والتقارير: إعداد تقارير مفصلة توضح نتائج التحقيق، بما في ذلك الأدلة والتحليل والإجراءات الموصى بها. الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع التحقيقات.
معلومات الإدارة: تقديم معلومات دورية تركز على المخاطر الرئيسية ومؤشرات الأداء للسماح بإجراء تحقيقات وتقييمات مخاطر استباقية وتفاعلية.
تحقيق الكفاءة: دعم المدير العالمي لمكافحة غسل الأموال في دفع المشاريع الرئيسية لتقديم أفضل ممارسات عمليات مكافحة غسل الأموال.
التعاون: العمل عن كثب مع الفرق متعددة الوظائف، بما في ذلك الفرق القانونية، والامتثال، وعمليات الجريمة المالية لتنفيذ استراتيجيات منع الاحتيال وغيرها من استراتيجيات مكافحة الجريمة المالية وتعزيز تدابير الأمان العامة.
البقاء على اطلاع: متابعة اتجاهات الصناعة، ومخاطر الاحتيال الناشئة، وتقنيات التحقيق الجديدة لتحسين استراتيجيات منع الاحتيال وغيرها من استراتيجيات مكافحة الجريمة المالية باستمرار.
الامتثال: ضمان أن جميع الأنشطة الاستقصائية تتماشى مع القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بالشركة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
يفضل أن يكون لديك خبرة لا تقل عن 2-3 سنوات في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الخدمات المالية أو الخبرة في التكنولوجيا المالية أو الشركات الناشئة
معرفة بالتشريعات البريطانية والأوروبية، خاصة القواعد والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/الجريمة المالية
مهارات تحليلية واستقصائية وحل المشكلات قوية
دقيق في التفاصيل مع التزام بالدقة والشمولية في التحقيقات.
مهارات تواصل و علاقات شخصية قوية
القدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك كجزء من فريق
يفضل أن يكون لديك شهادة في موضوع ذي صلة، ولكنها ليست ضرورية
فهم لعمل بيئة الأصول المشفرة الفيزيائية مفضل ولكن ليس ضروري
إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى تجاري مع لغة أخرى كميزة إضافية ولكنها ليست ضرورية.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
3S Money
3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you ll be joining a high-energy, high-impact team that s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead. At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee s professional growth.