أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 2 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مسؤول عن الحصول على الوثائق المطلوبة من العميل للحفاظ على تحديث معلومات العميل بما يتماشى مع اللوائح العالمية والمحلية حول FCC و KYC والعناية الواجبة للعميل. إجراء مراجعات دورية ومراجعات الأحداث المحفزة وتحليل الفجوات في KYC-ODD. ضمان دقة الحسابات المفتوحة والمعدلة والتأكد من أنها تتوافق مع السياسات والإجراءات المحددة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المهارات المتخصصة / المعرفة التقنية المطلوبة لهذا الدور:
معرفة جيدة بإجراءات KYC و ODD أو مجال العمل أو منتجات وحدة الأعمال.
معرفة عادلة بممارسات البنك في الإمارات العربية المتحدة ، واللوائح والمخاطر
معرفة جيدة باللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي والسلطات التنظيمية الأخرى
معرفة باللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي والسلطات التنظيمية الأخرى
مهارات الحاسوب
مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية
معرفة اللغة العربية ليست ضرورية ولكنها مفضلة (كتابة/قراءة)
الخبرة السابقة(إن وجدت):
حد أدنى من سنة واحدة من الخبرة المصرفية مفضلة
الخبرة في الالتزام التنظيمي ، فرق FCC ، فتح الحسابات أو فرق KYC و/أو الخبرة في الأدوار التي تواجه العملاء (ARM ، RM) مفضلة
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- سوفت وير تقنية المعلومات
الكلمات الرئيسية
- تحليل السبب الجذري
- الالتزام
- متخصص العناية الواجبة
- محلل الرقابة الداخلية
- محلل تنظيمي
- إدارة الاستثمار
- محلل ODD
- إدارة المخاطر
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)