مدير مساعد - الجرائم المالية والامتثال التنظيمي
BDO
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
قيادة وتنفيذ المشاريع بشكل مستقل المتعلقة بمراجعات الامتثال التنظيمي / الجرائم المالية / مكافحة غسل الأموال بما في ذلك التخطيط والتنفيذ وتسليم مشاريع العملاء. يتضمن ذلك إدارة جداول المشروع والميزانيات والموارد.
إعداد تقارير امتثال مفصلة وعرض النتائج على الإدارة العليا والمساهمين.
توجيه أعضاء الفريق المبتدئين وإدارة جداول المشروع والتسليمات ومعايير الجودة.
تقديم عمل عالي الجودة مع الحد الأدنى من الإشراف، مما يضمن التحليل والتقارير في الوقت المناسب.
الحفاظ على التميز التشغيلي في الوثائق، والتواصل مع العملاء، وبروتوكولات الامتثال الداخلية.
السمات الرئيسية
قدرة مثبتة على إدارة التزامات الامتثال لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب من البداية إلى النهاية بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الإشراف.
خبرة قابلة للقياس في إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال، وإجراءات العناية الواجبة، ورصد المعاملات وفحص العقوبات.
خبرة عملية في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة أو تقارير المعاملات عبر منصات GoAML.
خبرة في إعداد وتقييم المخاطر الدوري لإطار حوكمة الامتثال، وسياسات الامتثال، وسجلات المخاطر.
معرفة عملية بمنصة IEMS وإعداد التقارير اليومية على منصة UAERSS مفضل.
معرفة جيدة بتصميم برامج معالجة الجرائم المالية، وتصميم نماذج تقييم مخاطر العملاء، وأنظمة رصد المعاملات وفحص العقوبات.
خبرة قابلة للقياس في البحث وتجميع وتحليل وتقديم التحليلات الاستخباراتية والتقارير المكتوبة.
خبرة في تطوير وتقديم تدريبات الامتثال وجلسات التوعية.
نهج مرن وقابل للتكيف في العمل، مع القدرة على العمل في بيئات ديناميكية.
معايير أخلاقية عالية ونزاهة، خاصة عند التعامل مع المعلومات السرية.
خبرة في العمل مع فرق متنوعة وإدارة عدة مساهمين.
عقلية متشككة وحكم سليم، إلى جانب مهارات حل المشكلات.
الكفاءة في تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة منتجات MS365.
مهارات اتصال كتابية وشفوية ممتازة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك قدرات الكتابة والتقارير التجارية القوية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الرئيسية والخبرة
درجة البكالوريوس مع خلفية أكاديمية قوية، ويفضل في المالية أو القانون أو التدقيق أو المخاطر.
شهادة ACAMS (أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد) إلزامية.
7 إلى 9 سنوات من الخبرة المهنية في الجرائم المالية / مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
خبرة سابقة في DNFBP (العقارات، المعادن الثمينة) ومكاتب الصرافة مع التركيز على حوكمة الامتثال، والجرائم المالية / مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة إلزامية.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مدير مساعد - الجرائم المالية والامتثال التنظيمي
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
BDO
We at BDO in UAE are a diverse group of individuals from many cultures, and we share a common ambition: to make a difference and be the spontaneous choice in the industry. We have an excellent Partner-to-staff ratio and an encouraging gender ratio, giving you more flexibility and high priority on mentorship and professional development. At BDO, we understand that being the leader in exceptional client service begins - and ends - with exceptional regard for our people. Relationships matter in our work and interactions with clients and how we work and interact with each other. What differentiates BDO as an employer is our focus on relationships.