ضابط الامتثال
Creation Business Consultants
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات
- الإشراف على امتثال المنظمة للقوانين واللوائح والإرشادات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- تطوير وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط فعالة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتناسب مع صناعة الخدمات المؤسسية
- إجراء مراجعات داخلية منتظمة وتدقيقات لتقييم فعالية برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مجالات التحسين
- إنشاء أنظمة وعمليات مراقبة المعاملات قوية لاكتشاف الأنشطة الم suspiciousة بسرعة
- إنشاء وصيانة أنظمة مراقبة المعاملات الفعالة لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة الم suspiciousة
- مراجعة والتحقيق في جميع الانتهاكات، والت discrepancies والأنشطة غير المنتظمة وتوصية بالإجراءات التصحيحية
- إعداد تقارير مكافحة غسيل الأموال للإدارة وتقديم التقارير للسلطات المعنية
- ضمان جمع دقيق وشامل لوثائق التعريف والتحقق من هوية العميل.
- البقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية وضمان توافق سياسات وإجراءات الشركة مع أحدث المتطلبات
- تقديم التدريب للموظفين حول لوائح وسياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- إنشاء وصيانة القائمة السوداء الداخلية للشركة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تقليل مخاطر التعرض
- مراجعة، وإذا لزم الأمر، تصعيد الأنشطة الم suspiciousة إلى السلطات المعنية، مثل وحدات الاستخبارات المالية أو وكالات تنفيذ القانون
- التعاون والتواصل بفعالية لضمان ثقافة الامتثال في جميع أنحاء المنظمة
- إعداد وتقديم تقارير الأنشطة الم suspiciousة (SARs) في الوقت المناسب وبشكل دقيق إلى السلطات المعنية حسب الحاجة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
مؤهل دراسي
- خبرة DIFC/ADGM إلزامية
- حد أدنى 5 سنوات من الخبرة كموظف امتثال في صناعة الخدمات المؤسسية
- شهادة مثل متخصص مكافحة غسيل الأموال المعتمد (CAMS) إلزامية
- معرفة شاملة بقوانين الضرائب الإماراتية / السعودية، واللوائح، ومتطلبات الامتثال
- يجب أن يتمتع بمهارات تواصل شخصية وشفوية وكتابية ممتازة
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- ضابط الامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Creation Business Consultants
https://creationbc.zohorecruit.com/jobs/Careers/766623000001278001/
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مخاطر الاستثمار
Dicetek LLC
- 2 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Compliance Manager
Bank of Baroda
- 5 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)