وظيفة ضابط الامتثال في الامارات

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 1 - 5 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال ل لوائح مصرف الإمارات المركزي، سياسات البنوك الشريكة، وإرشادات DSA. مراجعة عمليات المبيعات، الوثائق، وانضمام العملاء لـ امتثال مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، والع...

• 18 - 30 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إدارة برامج الامتثال، والحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية أثناء الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نوظف!!! المسمى الوظيفي: مسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO) نوع الوظيفة: دائم نوع مكان العمل: في الموقع ملاحظة: يجب أن يكون المتقدمون مقيمين بالفعل في دبي. يجب أن تكون ...

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد تقارير goAML، ودعم المحاسبة؛ يتطلب مهارات تحليلية قوية وخبرة عملية مع نظام goAML.

• 7 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال التنظيمي، إدارة عمليات الترخيص، تطوير برامج الامتثال، والإشراف على إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الفحوصات وتقييمات المخاطر والتدريب لضمان الامتثال لمعايير السلامة، يتطلب درجة في الصحة والسلامة المهنية وشهادات السلامة.

• 2 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات الامتثال، إجراء التدقيقات، مراقبة اللوائح، وضمان نشر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي بالتعاون مع الفرق الفنية.

• 4 - 9 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير وتنفيذ سياسات الامتثال، إجراء التدقيقات، تقديم التدريب، وضمان الالتزام باللوائح في قطاع العقارات.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم مراقبة المعاملات، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات دقيقة لمتطلبات اعرف عميلك، وتنفيذ العناية الواجبة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادة في مجال المالية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تطوير أطر الامتثال، وإجراء التدقيقات، وضمان الالتزام باللوائح، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية، وشهادة ذات صلة.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات في بيئات إدارة الأصول.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع في إدارة الأصول، إدارة أطر مكافحة غسل الأموال، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة تنظيمية قوية ومهارات تواصل.

• 4 - 9 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير سياسات الامتثال، تنفيذ برامج قائمة على المخاطر، إجراء المراقبة، وتقديم الإرشادات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية، تواصل، وتنظيم قوية.

• 1 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مرشح لديه خبرة قانونية في العقوبات الدولية، ومهارات تحليلية قوية، وشهادات امتثال لتقييم المخاطر والتعاون الفعال.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على إطار الامتثال، ضمان الالتزام باللوائح، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة قوية بقواعد DFSA وواجبات مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

المساعدة في فحوصات اعرف عميلك، ومراجعات العناية الواجبة، ومراقبة معاملات العملات المشفرة مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات، والتمتع بمهارات تواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات AML/CFT، تقديم المشورة بشأن الالتزامات الامتثالية، تطوير الإجراءات، والحفاظ على السجلات التنظيمية؛ يتطلب شهادة محترف الامتثال ومهارات تحليلية قوية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات الصحة والسلامة والبيئة في الضيافة، وضمان الامتثال، وإجراء التدقيقات، وتقديم التدريب لثقافة سلامة نشطة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الدور والمسؤوليات تشمل: تحديد، وضع ومراقبة الالتزام بالعمليات، السياسات والإجراءات لتلبية - الامتثال، والمتطلبات القانونية والتنظيمية. المسؤوليات: الإشراف على متطلبات الترخيص وا...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة المتعلقة بالامتثال، وإجراء المراجعات، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية قوية، ومعرفة تنظيمية، وإجادة اللغة الإنجليزية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تدريب الموظفين على الامتثال، وتطوير السياسات، وإجراء تقييمات المخاطر، ومراقبة الالتزام، والإبلاغ عن عدم الامتثال، ويتطلب خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.