وظيفة ضابط الامتثال

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد تقارير goAML، ودعم المحاسبة؛ يتطلب مهارات تحليلية قوية وخبرة عملية مع نظام goAML.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة معاملات العملاء، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات مع التنسيق مع السلطات التنظيمية والأقسام الداخلية.

• 5 - 8 سنوات
• رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة المخاطر والامتثال، تطوير الأطر، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتعزيز الحوكمة عبر جميع وظائف الأعمال.

• 2 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات الامتثال، إجراء التدقيقات، مراقبة اللوائح، وضمان نشر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي بالتعاون مع الفرق الفنية.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات دقيقة لمتطلبات اعرف عميلك، وتنفيذ العناية الواجبة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادة في مجال المالية.

• 4 - 9 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تطوير وتنفيذ سياسات الامتثال، إجراء التدقيقات، تقديم التدريب، وضمان الالتزام باللوائح في قطاع العقارات.

• 7 - 12 سنوات
• المنامة - البحرين

مسؤول عن تنفيذ سياسات الامتثال، والإشراف على لوائح مكافحة غسل الأموال، وتقديم التدريب مع الحاجة إلى درجة بكاليوس وشهادة امتثال.

• 3 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن دعم الامتثال، وتقييم المخاطر، والنصائح التنظيمية مع ضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بيئة تعاونية.

• 1 - 3 سنوات
• عمان - عمان

أداء مراقبة المعاملات، تحديد المعاملات المشبوهة، إدارة الاحتفاظ بالسجلات، وتقديم التقارير إلى رئيس الامتثال.

• 3 - 7 سنوات
• فلسطين - فلسطين

دعم عمليات تحديد المخاطر والتقييم والامتثال مع إظهار المهارات التحليلية والحساسية الثقافية في السياقات الإنسانية.

• 1 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

المساعدة في فحوصات اعرف عميلك، ومراجعات العناية الواجبة، ومراقبة معاملات العملات المشفرة مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات، والتمتع بمهارات تواصل قوية.

• 7 - 12 سنوات
• المنامة - البحرين

مسؤول عن الإشراف على الامتثال، سياسات مكافحة غسل الأموال، تدريب الموظفين، والتقارير، ويتطلب مهارات تحليلية قوية وشهادة امتثال مهنية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.

• 2 - 4 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، تقديم التدريب، تقييم المخاطر، والحفاظ على التواصل مع الهيئات التنظيمية في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 3 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة ضمان الامتثال للوائح، والإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الامتثال لإدارة الصناديق مع الحاجة إلى مهارات تواصل وتنظيم قوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تدريب الموظفين على الامتثال، وتطوير السياسات، وإجراء تقييمات المخاطر، ومراقبة الالتزام، والإبلاغ عن عدم الامتثال، ويتطلب خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الدور والمسؤوليات تشمل: تحديد، وضع ومراقبة الالتزام بالعمليات، السياسات والإجراءات لتلبية - الامتثال، والمتطلبات القانونية والتنظيمية. المسؤوليات: الإشراف على متطلبات الترخيص وا...

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات AML/CFT، تقديم المشورة بشأن الالتزامات الامتثالية، تطوير الإجراءات، والحفاظ على السجلات التنظيمية؛ يتطلب شهادة محترف الامتثال ومهارات تحليلية قوية.

• 7 - 10 سنوات
• البحرين - البحرين

مسؤول عن تنفيذ سياسات الامتثال، والإشراف على تنظيمات الجرائم المالية، وضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال مع تقديم التدريب والإرشاد.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تدريب الموظفين على الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات، وإجراء تقييمات المخاطر، ومراقبة الالتزام، والتقارير للسلطات.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات الصحة والسلامة والبيئة في الضيافة، وضمان الامتثال، وإجراء التدقيقات، وتقديم التدريب لثقافة سلامة نشطة.

• 3 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

دعم مبادرات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، إجراء تقييمات المخاطر، والحفاظ على العلاقات التنظيمية مع ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة المتعلقة بالامتثال، وإجراء المراجعات، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية قوية، ومعرفة تنظيمية، وإجادة اللغة الإنجليزية.

• 2 - 4 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تطوير أنظمة مراقبة الامتثال، إدارة برامج مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال التنظيمي، وتقديم الإرشادات بشأن القوانين السعودية.

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مراجعة تقارير معالجة الرواتب لضمان الدقة، وضمان الامتثال للقوانين، وتطوير السياسات، وامتلاك مهارات تحليلية وقيادية قوية.