موظف مكافحة الجرائم المالية

Nomura

المسؤوليات:

• الحفاظ على نهج استباقي في تقديم الدعم لمكافحة غسل الأموال والامتثال لأعمال إدارة الثروات.
• تقديم استشارات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية لمكتب المقدمة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة بخبرة لدول إفريقيا.
• تحليل العناية الواجبة للحسابات الصعبة أو عالية المخاطر وتقديم توصيات مناسبة للإدارة العليا بشأن ما إذا كان يجب استقطاب عميل أو الحفاظ على علاقة قائمة وتوصيات مناسبة أخرى بشأن الضوابط اللازمة لمكافحة الجرائم المالية.
• مراجعة مستندات استقطاب العملاء ومصدر الثروة والتأكد من أن تصنيف مخاطر غسل الأموال دقيق للحسابات المصرفية الخاصة.
• إجراء عناية واجبة محسنة والتواصل مع شركات التحقيق الخارجية بخصوص تقارير التحقيق.
• إجراء عناية واجبة مستمرة للعملاء والمعاملات من طرف ثالث للعملاء المدارة من قبل مركز دبي المالي العالمي بالتشاور مع أعضاء فريق مكافحة الجرائم المالية في سنغافورة.
• المساعدة في إعداد تقييم مخاطر غسل الأموال للأعمال والإرجاعات التنظيمية.
• إعداد سياسات وإجراءات الامتثال لضمان الامتثال للتشريعات المحلية ذات الصلة، بما في ذلك وحدة غسل الأموال من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
• إجراء مراقبة الامتثال ومراجعات مكتبية كخط دفاع ثانٍ لضمان التزام الأعمال بمتطلبات السياسات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك قواعد ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية.
• مراقبة التغييرات والتطورات في قوانين ولوائح مركز دبي المالي العالمي / سلطة دبي للخدمات المالية وتعميمها على إدارة الثروات.
• الشراكة مع إدارة الثروات في مبادرات النمو، وصياغة سياسات وإجراءات جديدة للامتثال عند الحاجة.
• تقديم التدريب على السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال وغسل الأموال الجديدة أو المحدثة.
• مراجعة تصعيد التنبيهات من قبل فرق مراقبة الامتثال في إدارة الثروات فيما يتعلق بالتواصل الداخلي والخارجي لموظفي مركز دبي المالي العالمي.
• دعم إشراف مكتب المقدمة في نطاقهم من المراقبة والمراجعات.
• تنسيق تقديم التقارير التنظيمية الدورية أو العرضية إلى المكتب الرئيسي.
• إجراء التحقيق في أي أنشطة أو معاملات مشبوهة تنشأ من المراقبة المستمرة لحسابات العملاء.
• إجراء تقييم مخاطر مكافحة الجرائم المالية للأعمال / المنتجات الجديدة التي تؤثر على فرع مركز دبي المالي العالمي.
• التواصل مع المدققين والجهات التنظيمية بشأن أي قضايا تتعلق بغسل الأموال / الامتثال.
• المشاركة في المشاريع العرضية / تحسينات النظام.

المتطلبات:

• درجة جامعية على مستوى الجامعة يفضل أن تكون في تخصص ذي صلة (المالية، المحاسبة، الأعمال، القانون).
• خبرة لا تقل عن 10 إلى 15 عامًا في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؛ خبرة في استقطاب العملاء ذوي الثروات العالية وخبرة متخصصة في العناية الواجبة في دول إفريقيا.
• فهم جيد للقوانين واللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القدرة على التواصل بوضوح وسرية؛ القدرة على التأثير على أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
• القدرة على معالجة النزاعات مباشرة وتصعيد القضايا عند الاقتضاء.
• يتواصل بشكل جيد وعبر جميع المستويات، بما في ذلك إدارة جيدة لأصحاب المصلحة.
• لاعب فريق جيد، نشط وقادر على التكيف بسرعة.