ضابط الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مكافحة غسيل الأموال
Client of Capitex
صاحب عمل نشط
نشرت في 31 مارس
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نظرة عامة على الدور
نحن نبحث عن ضابط امتثال ذو خبرة في مكافحة الجرائم المالية / مكافحة غسيل الأموال لدعم وظيفة الامتثال لدينا على أساس تعاقدي في دبي. يتولى الدور مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال لأطر مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ على عمليات التعرف على العملاء قوية، ودعم امتثال المنظمة للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
المسؤوليات الرئيسية
- تنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع اللوائح الإماراتية والمعايير الدولية
- إجراء مراجعات التعرف على العملاء، والتحقق من العناية الواجبة، والمراجعات المتعمقة للعملاء الجدد والحاليين
- مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة المحتملة
- إعداد ودعم تقديم تقارير SAR/STR عند الحاجة
- إجراء مراجعات مستمرة للعملاء وتقييمات المخاطر
- تقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة الداخليين بشأن مسائل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
- دعم التدقيق الداخلي والتفتيشات التنظيمية
- المساعدة في تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال والضوابط والعمليات
- تقديم تدريب ووعي حول مكافحة غسيل الأموال / التعرف على العملاء عبر الأعمال
الكفاءات الرئيسية
- اهتمام عالي بالتفاصيل وقدرة تحليلية قوية
- حكم سليم ومهارات اتخاذ القرار
- القدرة على تحديد وتقييم وتصعيد المخاطر بشكل مناسب
- مهارات تنظيمية قوية وإدارة أصحاب المصلحة
- نزاهة مهنية ومساءلة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات
- خبرة مثبتة في مكافحة غسيل الأموال، أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، أو دور مشابه
- معرفة قوية بلوائح مكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات التعرف على العملاء / التحقق من العناية الواجبة / المراجعات المتعمقة، ومخاطر الجرائم المالية
- خبرة في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات
- خبرة عملية في مراقبة المعاملات والتحقيقات
- يفضل معرفة بالبيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة
- الشهادات ذات الصلة (مثل CAMS، ICA) تعتبر ميزة إضافية
- مهارات تحليلية قوية، ومهارات الاتصال، وكتابة التقارير
- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة الأولويات بفعالية
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- ضابط الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / مكافحة غسيل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Capitex