الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

حول الدور

عميلنا، بنك رائد، يسعى لتوظيف محترف ذو خبرة لدعم تقييم مخاطر الامتثال لجرائم المال (FCRA). ستتواجد هذه الوظيفة ضمن وظيفة الامتثال كخط دفاع ثانٍ، مع التركيز على اختبار الضوابط والتأكيد عبر المجالات الرئيسية لجرائم المال.

سيقوم المرشح الناجح بإجراء اختبار التصميم والفعالية للضوابط المتعلقة بجرائم المال لضمان الامتثال التنظيمي ودعم التزامات البنك السنوية في تقييم المخاطر.

المسؤوليات الرئيسية

إجراء اختبار على 8-9 ضوابط أساسية لجرائم المال، بما في ذلك:

حوكمة مكافحة غسل الأموال

التدريب والتوعية

السياسات والإجراءات

مراقبة المعاملات

فحص العقوبات

ضوابط برنامج FCC الأخرى

تقييم كل من التصميم (السياسات، الإجراءات، أطر الحوكمة، خطوط التقارير، تنفيذ الأنظمة) والفعالية التشغيلية (اختبار عشوائي، التحقيق في التنبيهات، مراقبة الجودة) للضوابط.

توثيق النتائج، تقييم المخاطر المتبقية، ودعم متطلبات التقارير كجزء من عملية FCRA السنوية.

التعاون مع فريق الامتثال لتقديم ضمان مستقل للإدارة العليا.

ضمان التسليم في الوقت المناسب لبرنامج الاختبار ضمن مدة المشروع المتفق عليها.

المتطلبات

معرفة قوية بامتثال جرائم المال (مكافحة غسل الأموال، العقوبات، مراقبة المعاملات، اعرف عميلك، الحوكمة، التدريب، إلخ).

خبرة في اختبار الضوابط، ضمان الجودة، أو مراقبة الامتثال ضمن وظيفة خط الدفاع الثاني.

خلفية في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.

القدرة على تقييم السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية بشكل مستقل.

مهارات قوية في التحليل، والتوثيق، والتواصل.

متاح للبدء فورًا والالتزام بمهمة لمدة شهرين.

من الجيد أن تكون لديك

خبرة سابقة في تقييمات مخاطر جرائم المال السنوية.

معرفة بالمتطلبات التنظيمية في أسواق الشرق الأوسط أو الاتحاد الأوروبي.

مختبر ضوابط جرائم المال
CAPITEX

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

مختبر ضوابط جرائم المال CAPITEX

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها

مختبر ضوابط جرائم المال
CAPITEX