محلل احتيال وبيانات الأعمال

Client of Xperts4

تطبيق أطر مكافحة الاحتيال وإرشادات الامتثال.

إجراء تصنيف العملاء وتقييم المخاطر.

إدارة سير عمل حالات الاحتيال ودعم تحسين العمليات.

تحليل تنبيهات الاحتيال، والمعاملات، وسلوك العملاء.

إجراء تحليل الفجوات وتقييمات الوضع الحالي.

تصميم قواعد الاحتيال والحلول الوظيفية بناءً على المتطلبات.

تفسير مواصفات تكامل البيانات ودعم التنفيذ.

المهارات المطلوبة والمعرفة:

أطر مكافحة الاحتيال والامتثال.

تصنيف العملاء وتقييم المخاطر.

إدارة الحالات وتصميم سير العمل.

مجالات البنوك: المدفوعات، البطاقات، الإقراض، المعاملات.

تحليل وتصميم قواعد الاحتيال.

مهارات تقنية وظيفية وتحليلية.

تحليل الفجوات وتصميم الحلول الوظيفية.

قدرات تحليل بيانات قوية.

المؤهلات:

درجة في الأعمال، المالية، تكنولوجيا المعلومات، أو مجال ذي صلة.