عرض 207

وظيفة KYC في دبي

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًا
سجّل مجانا

هل تبحث عن وظيفة مثالية؟

احصل على وظائف مخصصة على الإيميل. قدّم بنقرة واحدة!

aml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc

ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
  • 2 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

التقديم السهل24 سبتمبر

ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

Emcredit Limited
  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال ماهر وضابط تقارير غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر وتقديم التدريب.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

رئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )

PREVIEW PROPERTIES L.L.C

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

مدير الامتثال - ناطق بالعربية

ULTIMATE HUMAN RESOURCES SOLUTIONS LLC

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

محللي الامتثال (امتثال RBG)

Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.

التقديم السهلعدة شواغر10 اكتوبر

قائد فريق - خدمات الشركات

Global Business Services FZCO
  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

التقديم السهل22 سبتمبر

بائع عبر الهاتف

 HELMITECH COMPUTER SOFTWARE DESIGN L.L.C
  • 1 - 3 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

التقديم السهلعدة شواغر24 سبتمبر

مساعد عملية (مكتب خلفي)

eMinds

مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.

التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًا

محلل عمليات KYC (للمواطنين الإماراتيين فقط)

مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.

قبل أكثر من 30 يومًا

قائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام.

Mashreq

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.

25 سبتمبر

محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

مراقبة وتحليل عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقديم المشورة الخبراء، وتعزيز السياسات مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

4 اكتوبر

مدير مالي

Dubai Investments PJSC

الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.

8 اكتوبر

مدير الامتثال - AML. إنجاز - وحدة الامتثال - AML. 41. مجموعة الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

  • 5 - 12 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

23 سبتمبر

موظف أقدم لشؤون الامتثال

المساعدة في مراقبة الامتثال، عمليات اعرف عميلك، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتواصل الفعال مع المعنيين.

قبل أكثر من 30 يومًا

ضابط الامتثال

Bullion House Trading LLC
  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

التقديم السهل12 اكتوبر

ضابط الامتثال

Hex Trust

إجراء مراجعات AML/CFT، تقديم المشورة بشأن الالتزامات الامتثالية، تطوير الإجراءات، والحفاظ على السجلات التنظيمية؛ يتطلب شهادة محترف الامتثال ومهارات تحليلية قوية.

صاحب عمل نشط13 اكتوبر

ضابط الامتثال (الإمارات العربية المتحدة)

Bitfloww

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جهود الامتثال في الإمارات العربية المتحدة، وضمان الالتزام باللوائح، وإدارة المخاطر، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة في قطاع العملات المشفرة.

26 سبتمبر

نائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل مكافحة غسل الأموال

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

تنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Artisan Field, Inc.

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.

9 اكتوبر

ضابط مكافحة غسل الأموال

Nymcard

  • 2 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

26 سبتمبر

مدير AML (العملات المشفرة)

Deriv

  • 8 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

22 سبتمبر

ضابط، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

Commercial Bank of Dubai

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.

قبل أكثر من 30 يومًا

محلل أول لمكافحة غسل الأموال

تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبيرة، إجراء اختبارات الجودة، وضمان الالتزام بالقوانين أثناء إدارة المخاطر وتدريب الشركاء.

4 اكتوبر

موظف تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات

3S Money

  • 2 - 7 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العلاقات المصرفية، إجراء التحقيقات في الجرائم المالية، إعداد التقارير، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق مع دفع الكفاءات.

7 اكتوبر

محلل مكافحة غسل الأموال

Client of Kalamntina

  • 1 - 2 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير أول، ضمان الامتثال، الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

  • 5 - 12 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ إطار ضمان الجودة في الامتثال، وضمان الالتزام باللوائح وتعزيز ثقافة الامتثال الإيجابية مع مهارات إدارة الأفراد القوية.

24 سبتمبر

مدير الامتثال

Commercial Bank of Dubai

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

قبل أكثر من 30 يومًا

احصل على توصيات وظائف مخصصة

التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط

سجّل مجانا