وظيفة KYC في دبي

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 1 - 5 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال ل لوائح مصرف الإمارات المركزي، سياسات البنوك الشريكة، وإرشادات DSA. مراجعة عمليات المبيعات، الوثائق، وانضمام العملاء لـ امتثال مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، والع...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نوظف!!! المسمى الوظيفي: مسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO) نوع الوظيفة: دائم نوع مكان العمل: في الموقع ملاحظة: يجب أن يكون المتقدمون مقيمين بالفعل في دبي. يجب أن تكون ...

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على سجلات العملاء، ودعم الامتثال، وامتلاك معرفة قوية باللوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في مراقبة غسل الأموال وإدارة سجلات اعرف عميلك، وضمان الامتثال للوائح والحفاظ على الوثائق الدقيقة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعاون مع أصحاب المصلحة لتطوير خدمات عالية الجودة، إجراء استكشاف الأخطاء، وتوجيه المهندسين المبتدئين في بيئة تكنولوجيا KYC.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن بيع حلول موديز في البنوك والتأمين، وتعزيز المشاركة الاستراتيجية، وتطوير العلاقات مع العملاء الرئيسيين في الشرق الأوسط.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم العملاء، وتسهيل الانضمام، وإدارة الوثائق، وتحديث العقود مع ضمان حل الاستفسارات بكفاءة والتعاون مع فرق المالية وتكنولوجيا المعلومات.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات، وتقييم مخاطر الامتثال، ودعم تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال في عمليات التمويل التجاري.

• 18 - 30 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إدارة برامج الامتثال، والحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية أثناء الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

حول الدور هل أنت دقيق في التفاصيل وشغوف بالمعايير التنظيمية؟ بصفتك مسؤول امتثال أول، ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان التزام شركتنا بالسياسات القانونية والداخلية. ستشمل مسؤولياتك مرا...

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، التحقيق في المعاملات المشبوهة، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد تقارير goAML، ودعم المحاسبة؛ يتطلب مهارات تحليلية قوية وخبرة عملية مع نظام goAML.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات AML/CFT، تقديم المشورة بشأن الالتزامات الامتثالية، تطوير الإجراءات، والحفاظ على السجلات التنظيمية؛ يتطلب شهادة محترف الامتثال ومهارات تحليلية قوية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات في بيئات إدارة الأصول.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على إطار الامتثال، ضمان الالتزام باللوائح، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة قوية بقواعد DFSA وواجبات مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

� نحن نوظف: سكرتير شركة مؤهل (ICSI) – موقع دبي: دبي، الإمارات العربية المتحدة الصناعة: تشكيل الشركات | خدمات الشركات | الامتثال نوع الوظيفة: دوام كامل الخبرة: يفضل من 1–3 سنوات ...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تطوير أطر الامتثال، وتحليل الاستثمارات، والإشراف على عمليات اعرف عميلك، ودعم سير العمل التشغيلي بمهارات تحليلية ممتازة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، وتقديم إرشادات مكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات المصرفية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف على السياسات، وإدارة الفرق، وضمان الالتزام باللوائح وأفضل الممارسات.