وظيفة KYC

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل عمليات معرفة العميل 1 هو منصب مبتدئ مسؤول عن المشاركة في مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML) والحوكمة والإشراف وأنشطة التقرير التنظيمي بالتنسيق مع فريق الامتثال والرقابة. الهد...

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تبحث عن فرصة مهنية ستضعك في قلب مؤسسة مالية عالمية؟ إذن اجلب مهاراتك إلى فريق عمليات KYC في Citi من خلال الانضمام إلى Citi، ستصبح جزءًا من منظمة عالمية مهمتها أن تكون شريكًا ...

• 1 - 3 سنوات
• الجزائر - الجزائر

مسؤول عن انضمام العملاء، إجراء مراجعات KYC وCDD، تحليل المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز أفضل الممارسات.

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المؤهل التعليمي الأدنى درجة البكالوريوس خبرة مثبتة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات في سياسات AML و CFT النزاهة القانونية والأخلاقية خبرة في الامتثال القانوني والتنظيمي الثقة في التعامل...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 12 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مدير المنتج الأول للخدمات المالية في بلو مسؤول عن الاستراتيجية، وخارطة الطريق، وتنفيذ عروض الخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات، والتحويلات، والتمويل المدمج، واقتراحات الائتمان...

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من هوية العملاء، وفحوصات اعرف عميلك، ومنع الاحتيال، والامتثال للوائح الإمارات، ويتطلب ذلك الانتباه للتفاصيل ومهارات تقييم المخاطر.

• 2 - 8 سنوات
• س - سنغافورة

نبحث عن فرد مؤهل مسجل لإدارة المهام السرية للشركات، وضمان الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء في شركة دولية متنامية.

• 0 - 1 عام
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مستشار قانوني لإدارة الاتفاقيات القانونية، وضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، وتقديم الدعم القانوني الاستراتيجي مع مهارات تواصل وتحليل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• الدوحة - قطر

سيمثل الشاغل قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالبنك وهو مسؤول عن فهم وتوافق أهداف المشروع ومصالح المنظمة. يتطلب الدور معرفة تقنية قوية بنظام تكنولوجيا المعلومات في البنك، مع عمق...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

التعاون مع أصحاب المصلحة لتوثيق المتطلبات، وتحسين العمليات المصرفية، ودعم اختبار قبول المستخدم، وضمان الامتثال للوائح.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إدارة تشكيل الشركات ومعالجة التأشيرات والامتثال للقوانين الإماراتية، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالهجرة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة تكاملات بلوكتشين متعددة السلاسل، والعقود الذكية، وأنظمة معالجة المدفوعات، وضمان الامتثال الأمني أثناء التعاون مع فرق الهندسة.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة دورة حياة المنتج لبطاقات الدفع المسبق والمحافظ الرقمية، مع التركيز على الاستراتيجية، وتنفيذ الإطلاق، وإدارة أصحاب المصلحة في بيئات التكنولوجيا المالية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر، قيادة التدقيق، وإدارة انتهاكات الامتثال مع تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة؛ يتطلب خبرة في الامتثال وشهادة ذات صلة.

• 10 - 15 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة عملية التأهيل الرقمي من البداية للنهاية، KYC/KYB، دورة حياة العميل ومبادرات الامتثال. تحفيز تحويل العمليات اليدوية وغير المتصلة إلى خدمات ذاتية ورحلات معالجة مباشرة (STP)....

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق الهدف المخصص للمبيعات. الحفاظ على التواصل المنتظم وبناء شراكات قوية مع الحسابات الرئيسية المخصصة لدعم المتطلبات التشغيلية وضمان رضا العملاء. التعامل مع استفسارات العملاء، ...

• 0 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بحث المستثمر وتطوير خط الأنابيب بناء والحفاظ على قوائم مستهدفة من المستثمرين المحتملين — المكاتب العائلية، المستثمرين المحترفين والمؤهلين، المخصصين والوسطاء البحث عن prospects ل...

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن متخصص تسويق رقمي ماهر في التسويق بالأداء، واكتساب مستخدمي التطبيقات، والإعلانات المدفوعة، والتحليلات، وتسويق النمو في قطاعات التكنولوجيا المالية أو تطبيقات الهواتف المحم...

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات عمل فعالة مع البنوك المراسلة (نسترو وفوسترو) وشركاء مؤسسات مالية رئيسيين آخرين. تتبع وتصعيد وحل القضايا والاختلافات اليومية المتعلقة بالحسابات المراسلة. ...

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

1. إدارة علاقات العملاء ▸ قم بحل مشكلات العملاء بكفاءة مع ضمان حل في أول اتصال كلما أمكن ذلك. ▸ إدارة شكاوى العملاء والتصعيدات بشكل احترافي وملكية. ▸ متابعة شكاوى تم حلها بشكل ا...

• 8 - 12 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن أخصائي دعم تطبيقات سيرون ذو خبرة لتقديم الدعم الإنتاجي لتطبيقات المؤسسات الحيوية. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن ضمان توفر التطبيق، وحل الحوادث الإنتاجية، ودعم تغيي...

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

هذه هي وظيفة رئيسية لإدارة مشاريع الامتثال من ITD. تتحمل هذه الوظيفة مسؤولية إدارة مشاريع مكافحة غسل الأموال ومبادرات BAU للبنك في بيئة متعددة الاختصاصات. وبالتالي، تحتاج إلى فه...

• 10 - 16 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

عنوان الوظيفة رئيس العمليات - التجارية ودورة حياة العملاء التبليغ إلى المدير التنفيذي - التجارية الموقع أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة هدف الدور رئيس العمليات - التجارية ودورة...

• 10 - 16 سنوات
• الدوحة - قطر

نحن نبحث عن مدير أول ذو خبرة – وحدة صيانة الحسابات (AMU) لقيادة عمليات صيانة الحسابات، وضمان التميز التشغيلي، والامتثال التنظيمي، وتقديم خدمة استثنائية عبر دورة حياة حساب العميل...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على جميع أنشطة المحاسبة, تسجيل الدفاتر, والتقارير المالية. إعداد الحسابات الإدارية الشهرية, الفصلية, والسنوية. إدارة الحسابات الدائنة, الحسابات المدينة, والتنبؤ بتدفق ال...

• 0 - 2 سنوات
• جاير , كولكاتا , إيتاناجار - الهند

معالجة معاملات العملاء بدقة لشراء وبيع العملات الأجنبية، مع ضمان التعامل الدقيق مع النقد والمطابقة. التحقق من هوية العملاء والامتثال لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة ...

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

البحث - بحث عن الشركات وجمع كافة البيانات المتعلقة بعملياتها التجارية، العقوبات، وسائل الإعلام السلبية، الكيانات ذات الصلة والمستفيد الحقيقي. التحقق من الوثائق - التحقق من الوثا...