قائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام.

Mashreq

قائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام. وصف الوظيفة - موظف الالتزام 1 المسمى الوظيفي: موظف الالتزام قسم وحدة مكافحة غسل الأموال مجموعة الالتزام المشرف المباشر: مدير الفريق نطاق الأجر I/J 2 الغرض من الوظيفة - مراجعة وتحليل التنبيهات التي تم تفعيلها في نظام SAS وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية لمكافحة غسل الأموال ضمن الأوقات المحددة. - إعداد تقرير النشاط المشبوه وتقديمه إلى البنك المركزي في الوقت المناسب. - مساعدة فريق تحقيق مكافحة غسل الأموال من خلال تقديم تحليل كامل وعالي الجودة للحالات التي تم مراجعتها في مرحلة التحليل. - تسليط الضوء على أي مخاطر رئيسية تتعلق بالجرائم المالية طوال مراجعة وتحليل حسابات العملاء إلى المدير المباشر و/أو رئيس مراقبة المعاملات/المندوب. 3 الأبعاد - جميع مجموعات الأعمال - مدراء الفروع / مديري الفروع / وحدات الأعمال / حوكمة الأعمال. - سياسة البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك - إجراءات التشغيل القياسية لوحدة مكافحة غسل الأموال 4 مجالات المسؤولية الرئيسية - مراقبة نظام مكافحة غسل الأموال في SAS وإجراء المراجعات المناسبة لتسهيل إنهاء التنبيهات أو التحقيق/الإبلاغ الإضافي. - تسليط الضوء على أي انتهاكات لسياسة الالتزام، أو مخاوف الجرائم المالية أو الشكوك إلى المدير المباشر. - إجراء استفسارات/تحقيقات مكافحة غسل الأموال بناءً على التوجيهات الواردة من مدير الالتزام بشكل مستمر. - إعداد تقرير المعاملات المشبوهة وتقديمه إلى البنك المركزي في الوقت المناسب. - التعامل مع الإحالات الواردة من وحدات الأعمال وفقًا لسياسة البنك، مع ضمان عدم انتهاك إرشادات العملية المعمول بها. - إكمال الدورات التدريبية الإلكترونية الإلزامية والتدريبات وجهًا لوجه في الوقت المحدد دون تأخير. - حفظ السجلات: - يجب الحفاظ على جميع سجلات التحليل في نظام SAS ومحرك الأقراص المشترك. - الالتزام بسياسة الاحتفاظ بالسجلات وإرشادات إجراءات التشغيل القياسية. 5 بيئة العمل، الإطار والحدود، علاقات العمل - يمتلك معرفة قوية بممارسات البنوك والقوانين وسياسات وإجراءات وأنظمة البنك المركزي؛ يعمل في بيئة منظمة بدقة ومتعددة الاختصاصات ويتطلب معرفة عميقة باللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. - المساعدة في الحفاظ على علاقات نشطة مع الأعمال، مما يسهل المشاركة في الوقت المناسب لضمان حلول متوافقة لمشكلات الأعمال. - التنسيق مع البنوك المراسلة بشأن استفساراتهم المتعلقة بالتحقيقات المعززة في مكافحة غسل الأموال. - معرفة تفصيلية بسياسات وإجراءات البنك في مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك. - فهم واضح لمتطلبات الأعمال المتعلقة ببرنامج اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب / مكافحة الفساد / الاحتيال / العقوبات. - فهم جيد للأنظمة الرئيسية وتفاعلها/استخدامها (SAS، Side Viewer، Core Banking، إلخ) 6 حل المشكلات - التفكير التحليلي والحكم التعليمي بشأن لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذها على مستوى البنك. - فهم واضح للمعاملات التجارية والمبادرات ومتطلبات العلاقات مع التنسيق الوثيق مع فرق العلاقات دون فقدان التركيز على المخاطر واللوائح وقضايا الرقابة. 7 سلطة اتخاذ القرار والمسؤولية - القدرة على تقييم خطورة وحساسية المعاملات من منظور مكافحة غسل الأموال، والتصرف وفقًا لذلك. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة مطلوبة. 8 المعرفة والمهارات والخبرة - خريج ولديه 3 سنوات من مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. - الحصول على شهادة CAMS / أو أي شهادة معترف بها يعد ميزة. - معرفة السوق بأدوات تكنولوجيا المعلومات / البرامج المستخدمة في نظام مراقبة غسل الأموال. - معرفة جيدة وفهم للقواعد والتشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات / المتطلبات الدولية. - الوعي التنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والرقابة. - إلمام بالحاسوب مع معرفة جيدة بـ MS Excel وتقارير Business Object (BO). - إجادة اللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة. - لاعب فريق، ومهارات تواصل جيدة ومهارات شخصية. - الالتزام بالمواعيد النهائية والقدرة على العمل تحت الضغط. - التركيز على العملاء. - الانتباه للتفاصيل والجودة. - التفكير التحليلي.