أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 10 سنوات
موقع العمل
التعليم
ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- الإشراف وإدارة عملية الفحص المحلي من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة والسياسات الداخلية.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات الفحص لتحديد وتخفيف المخاطر المحتملة، بما في ذلك الاحتيال، تهديدات الأمن، والأضرار المتعلقة بالسمعة.
- قيادة فريق من المتخصصين في الفحص، وتقديم التوجيه، التدريب، وتقييم الأداء لتعزيز فريق عالي الأداء.
- إجراء تحقيقات معمقة في الحالات عالية المخاطر، وتحليل البيانات، وتركيب المعلومات للوصول إلى استنتاجات دقيقة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المهارات المتخصصة / المعرفة التقنية المطلوبة لهذا الدور:
فهم جيد للوائح العقوبات المتعلقة بالهيئات مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والولايات المتحدة (OFAC) / ضوابط التصدير.
معرفة جيدة وخبرة في مراجعة المدفوعات، معاملات التجارة وفحص الأسماء.
إجادة الكتابة مع مهارات تواصل قوية ومهارات بين شخصية.
مهارات كتابة التقارير.
القدرة على القيام بعدة مهام، وتحديد أولويات العمل والوفاء بالمواعيد النهائية.
القدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك ضمن فريق.
القدرة على العمل على برامج MS Office (Word و Excel و PowerPoint).
طلاقة في اللغة الإنجليزية (القدرة على القراءة والتواصل باللغة العربية ستكون ميزة إضافية).
مهارات إضافية
خبرة في استخدام أنظمة فحص الامتثال.
الخبرة السابقة:
درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة في أي مجال ذي صلة.
حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في القطاع المصرفي أو خدمات المالية، منها سنتان كحد أدنى من الخبرة في دور فحص مدفوعات العقوبات.
شهادة امتثال ذات صلة مثل ACAMS، CGSS، ICA إلخ.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- تقييم المخاطر
- الامتثال
- رئيس فحص الأمن
- مدير الفحص
- مدير تقييم المخاطر
- إدارة الأمن
- تنفيذ السياسات
- رئيس التحقق
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)