مدير الامتثال - AML. إنجاز - وحدة الامتثال - AML. 41. مجموعة الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

الحفاظ على الوعي/المعرفة المستمرة بجميع متطلبات AML و CTF الداخلية/الخارجية والقوانين/البيئة القانونية الحالية/الناشئة - تحديد أي قضايا قد تؤثر على البنك. تقديم المشورة والتوجيه في AML لأعضاء فريق ECF الآخرين/ الأعمال والعمليات. تصعيد أي قضايا حرجة على الفور لضمان عدم التحقيق مع البنك أو توجيه اتهامات أو غرامات أو تشهير علني من قبل أي من الجهات التنظيمية و/أو الهيئات الدولية بسبب انتهاك ضوابط AML و CTF. تنفيذ إجراءات مراقبة AML والضوابط. تقديم سيناريوهات مراقبة ومعايير حسب الاقتضاء؛ ضمان تغطية جميع شرائح العملاء / المنتجات / الأنشطة ضمن نطاق عملية المراقبة. تقديم الضمان لرئيس وحدة AML والعقوبات بأن جميع الضوابط المطلوبة بموجب لوائح AML و CTF متجذرة داخل عمليات البنك لتجنب أي انتهاك و/أو إقامة علاقة مع طرف مدرج في القائمة السوداء. إدارة التفتيشات التنظيمية في منطقة AML و CTF. العمل كنقطة اتصال للمفتشين وتسهيل عملية الفحص بدون مشاكل. ضمان تنفيذ/تسوية التوصيات، إن وجدت، ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها. إبقاء قسم الامتثال المركزي محدثًا بالتقدم. الحفاظ على نظام AML وفحص العملاء في البنك في مستوى مثالي مع الحفاظ على حجم الإنذارات/التحذيرات الكاذبة عند مستوى معقول. المساهمة في تطوير المنتجات والأنظمة والسياسات والإجراءات، مما يضمن الضوابط المناسبة للامتثال لـ AML و CTF. التعامل مع وتقديم التوجيه بشأن الاستفسارات المتعلقة بـ AML التي تكون أكثر تعقيدًا. إجراء مراجعة دورية أو تقييم ذاتي للضوابط الرئيسية لتقييم الجودة والفعالية. إجراء مراقبة الامتثال بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي تقصير في متطلبات/سياسات AML و CTF. الإبلاغ عن النتائج وتقديم التوصيات للإجراءات التصحيحية، إذا لزم الأمر. إجراء تحقيقات خاصة و/أو الرد على استفسارات العناية الواجبة المعززة التي تثيرها وكالات إنفاذ القانون والبنوك الأخرى في الخارج. تقديم ملاحظات (معلومات دقيقة) ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها. إدارة موارد فريق AML وخلق تآزر إيجابي بين الفريق. مهارات الإدارة القوية للأشخاص ضرورية. يجب أن يكون قادرًا على إدارة والتحكم في الموارد داخل الفريق. إدارة الموارد المتاحة بكفاءة من خلال إنشاء فريق مبني بشكل جيد وديناميكي. تقييم وتدريب وتحفيز موظفي الأعمال/العمليات لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بتنظيمات AML و CTF المتطورة. إنشاء والحفاظ على برامج تدريبية للوحدة وللأعمال/ العمليات بما يتماشى مع أحدث اللوائح. نظرًا لأن تعيين هذا الدور يتطلب إخطارًا لموافقة البنك المركزي/عدم الاعتراض، فإن مسؤولية شاغل الوظيفة هي الحفاظ على علاقة عمل ودية مع البنك المركزي وأيضًا العمل كنقطة اتصال لوكالة مكافحة غسل الأموال الوطنية UAECB (FIU). خريج مع 10-12 عامًا من الخبرة المصرفية الإجمالية، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال لـ AML. فهم كيفية تسوية المعاملات على مستوى عالمي. معرفة السوق بالأدوات/البرامج المستخدمة لنظام مراقبة AML. معرفة جيدة وفهم للقواعد والتشريعات المحلية لـ AML/CFT، وأفضل الممارسات/المتطلبات الدولية. معتمد من ACAMS/شهادة معترف بها أخرى. الوعي التنظيمي بما في ذلك معرفة عملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط. معرفة جيدة بالحاسوب مع معرفة جيدة بتقارير MS Excel و Business Object (BO). إجادة اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة. مهارات تقديم جيدة. نهج فعال ومنطقي لحل المشكلات. المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على الرغم من أنها تزيد عن نصف قرن، إلا أننا نفكر بفخر كمتحدٍ، وشركة ناشئة، ومبتكر في مجال البنوك والتمويل، مدعومين بفريق متنوع وديناميكي يضع العملاء في المقام الأول. معًا، نحن نرسي أسس الابتكارات والتطورات الرئيسية في مجال البنوك والخدمات المالية. مهمتنا؟ مساعدة العملاء في إيجاد طريقهم للارتقاء كل يوم، والشراكة معهم من خلال التقلبات لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم وفتح رؤيتهم الفريدة للنجاح. تقديم خدمة فائقة للعملاء من خلال الريادة في الابتكار، ومعاملة الزملاء بكرامة وإنصاف أثناء السعي نحو الفرص التي تعزز قيمة المساهمين. نحن نساهم بنشاط في المجتمع من خلال المصرفية المسؤولة في مهمتنا لإلهام المزيد من الناس للارتقاء.