مدير - استشارات امتثال الجرائم المالية (FCC)

Client of Capitex

حول الدور

كمدير في ممارسة استشارات امتثال الجرائم المالية (FCC)، ستقود وتشرف على تفاعلات العملاء عالية الجودة لتقييم وتعزيز أنظمة FCC والضوابط. ستدير دورة حياة المشروع العامة، تقود وتدعم فرق المشروع تحت إشراف القيادة العليا، مع ضمان تقديم ناجح للتفاعلات المعقدة والمتنوعة أثناء التعاون مع الفرق متعددة التخصصات.

حول ممارسة استشارات FCC

يركز فريق استشارات FCC لدينا على:

• تقييمات برامج FCC المستقلة، والتحقق من الطرف الثالث، والمراقبة.
• تطوير برامج AML، ورفع مستوى، وتصحيح، بما في ذلك تصميم وتنفيذ مكونات برنامج FCC الأساسية مثل تقييمات المخاطر، وتطوير السياسات والإجراءات، وتصميم نموذج التشغيل المستهدف.
• دعم تكنولوجيا FCC، بما في ذلك التحقق المستقل وتحسين أنظمة مراقبة المعاملات والعقوبات، والدعم خلال مراحل اختيار المورد والتنفيذ.

المسؤوليات الرئيسية التسليم

قيادة وتقديم تفاعلات عملاء عالية الجودة (مشاريع صغيرة إلى متوسطة الحجم) ومهام عمل ضمن برامج واسعة النطاق، بما في ذلك:

• إجراء تقييمات برامج AML وعمليات التدقيق الداخلي.
• إجراء تحليل الفجوات وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها (AUPs).
• المشاركة في التحقق من الطرف الثالث والمراقبة.
• تطوير وتنفيذ تقييمات مخاطر FCC، وبيانات شهية المخاطر، والسياسات والإجراءات، وتقييمات أنماط مراقبة المعاملات، ونماذج تقييم مخاطر العملاء.
• دعم العملاء في تصميم أو تحسين نماذج التشغيل المستهدفة.
• إجراء أو دعم تقييمات أنظمة موردي AML.
• دعم التفاعلات التنظيمية وتقديم جلسات تدريب FCC للهيئات الإدارية وعبر جميع خطوط الدفاع.

إدارة المشروع

• إدارة التخطيط والتنفيذ وتسليم المشاريع، بما في ذلك تحديثات العملاء، وتتبع التقدم، والفوترة، وضمان الجودة.
• الإشراف على إجراءات إبرام المشروع، بما في ذلك فحوصات النزاع، وقبول العميل، والوثائق.

تطوير الأعمال والممارسة

• دفع أنشطة تطوير الأعمال، بما في ذلك إعداد الاقتراحات، والمبادرات التسويقية، والقيادة الفكرية.
• قيادة والمشاركة في اجتماعات العملاء، وتقديم رؤى استراتيجية وتوصيات قابلة للتنفيذ.
• الإشراف على الأعضاء الجدد في الفريق وتطويرهم لضمان تقديم نتائج عالية الجودة.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، وضمان التواصل الواضح والفعال على جميع المستويات.