الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الدور & المسؤوليات

المراجعات الجنائية

إدارة تحقيقات الاحتيال المعقدة عبر مجموعة لاند مارك.
إجراء تحقيقات في حالات الاحتيال المشتبه بها / المزعومة وفقًا لأساليب التحقيق القياسية.
العمل عن كثب مع المدير الأول في إجراء التحقيقات لجمع الأدلة الجنائية، وإجراء تحليلات البيانات، والمراجعات المتعمقة، وإنتاج نتائج التحقيق.
الحفاظ على تعاون مستمر وقريب مع أعضاء الفريق الآخرين لضمان تواصل فعال وسلس / مدخلات طوال جميع مراحل المشاريع.
إدارة الشركاء التجاريين الخارجيين من خلال توجيههم، والإشراف عليهم، ومراجعة التحقيقات التي يقومون بها، بما في ذلك التحقق من النتائج وجودة التقارير.
مساعدة المدير العام ورئيس - قسم الأدلة الجنائية في إجراء المقابلات من خلال إعداد استراتيجيات المقابلة، وملفات المقابلة، إلخ.
إعداد تقارير تحقيق تفصيلية، وتحديثات الإدارة العليا، وعروض لجنة التدقيق - توضح النتائج، والاستنتاجات، وخطة العمل التصحيحية.

2.تقييم المخاطر والتخفيف

تحديد نقاط الضعف التي أنشأت فرص الاحتيال داخل
إجراء تقييمات مخاطر استباقية، ومراجعات العمليات، وتطوير استراتيجيات لتخفيف المخاطر المحددة.
تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتخفيف المخاطر المحددة ومنع حدوثها في المستقبل

3.مساعدة في النزاعات

العمل عن كثب مع الأعمال وغيرها من الفرق لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات الاحتيال المحددة.
التعاون مع الفرق القانونية والمستشارين الخارجيين لحل النزاعات بكفاءة وفعالية.

4.بناء الثقافة

تعزيز الثقافة الأخلاقية داخل المنظمة من خلال مساعدة المدير العام ورئيس - قسم الأدلة الجنائية في توفير التدريب، وإجراء ورش العمل، والبلدات العامة والعروض.

5.خبرة التكنولوجيا

إظهار الكفاءة في قيادة أدوات الاكتشاف الجنائي مثل إنتيلا، ريلايفيتي، أو برامج أخرى قياسية في الصناعة.
إظهار القدرة على مراجعة وتحليل البيانات المعقدة، بما في ذلك الكفاءة في تطبيقات تحليلات البيانات مثل MS Excel، MS Access، وIDEA.
معرفة المنصات الإحصائية مثل بايثون، R، SAS ستكون ميزة إضافية.
استخدام الأدوات لإجراء

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

سجل أكاديمي قوي، بما في ذلك درجة ومؤهل محاسبة ذي صلة مثل CA، ACCA، CPA، أو ماجستير في إدارة الأعمال في المالية.

مدير - تحليل جنائي
RNA Resources Group

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها