موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

نشرت في 2 مارس

الخبرة

5 - 8 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

مسؤول عن مساعدة قائد الفريق في العناية الواجبة والموظف الأول في العناية الواجبة في أداء عمليات العناية الواجبة وعمليات المراقبة على طلبات الشركات الجديدة، الأعضاء أو أي أصحاب مصلحة آخرين في الأعمال، التعديلات وغيرها من التقديمات لضمان امتثال عمليات الشركة والحفاظ على سمعة الشركة كسلطة منطقة حرة تدعم أعلى معايير التنظيم.


1️⃣ الإجراءات والفحص

  • إجراء فحص للأعضاء الجدد والحاليين للتأكد من الامتثال لسياسات العناية الواجبة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

  • تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر؛ التوصية بالتصنيفات وفقًا لمصفوفة سلطة الوظيفة.

  • مراجعة وتقييم طلبات الخدمة وفقًا للسياسات والإجراءات.

  • تقييم مستندات اعرف عميلك (KYC) وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

2️⃣ العناية الواجبة المعززة

  • تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالمتقدمين أو الأعضاء الحاليين.

  • مساعدة قائد الفريق والموظف الأول في إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية.

3️⃣ الاستشارات والدعم

  • تقديم الإرشاد والدعم لفريق نجاح الأعضاء وفريق العمليات فيما يتعلق بالعناية الواجبة وطلبات الخدمة.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • 5-8 سنوات من الخبرة في الامتثال، العناية الواجبة، إدارة المخاطر، أو عمليات KYC

  • تجربة في الخدمات المالية، سلطات المناطق الحرة، أو خدمات الشركات مفضلة

  • التعرض لفحص العملاء ذوي المخاطر العالية والعناية الواجبة المعززة

  • معرفة قوية بعمليات العناية الواجبة (DD)، اعرف عميلك (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)

  • مهارات تحليلية وحل المشكلات

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • امتثال KYC
  • مكافحة غسل الأموال AML
  • تحليل المخاطر

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Confidential Company

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Senior Analyst – Transaction Monitoring

Confidential Company

  • 5 - 6 سنوات
  • Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)

شريك أول، عمليات CDD

عرض الكل