شريك - الامتثال لجرائم المال

Greenfix Property Care

قيادة المهام المعقدة التي تغطي مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، العقوبات، الامتثال التجاري، مكافحة الرشوة والفساد، والجرائم البيضاء.

تقديم المشورة للعملاء حول أطر الامتثال، تقييمات المخاطر، وبرامج التحول.

إدارة التحقيقات البارزة في الاحتيال، الفساد، والتنظيم، وغالبًا ما تتضمن قضايا عبر الحدود وعبر ولايات متعددة.

تقديم دعم التقاضي، بما في ذلك التحليل الجنائي، استشارات النزاعات، وشهادة الشهود الخبراء.

الإشراف على مراجعات المعاملات، العناية الواجبة، وتوظيفات تتبع الأصول والاسترداد.

العمل كمستشار موثوق في التنفيذ، التعويض، والمراقبة، والتواصل مع المنظمين ووكالات التنفيذ.

بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمساهمة في نمو الممارسة من خلال تطوير الأعمال والريادة الفكرية.

توجيه وتطوير فريق عالي الأداء من المحققين، محترفي الامتثال، والمستشارين.