شريك - الامتثال لجرائم المال
Greenfix Property Care
نشرت في 17 نوفمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
قيادة مهام معقدة تغطي مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، العقوبات، الامتثال التجاري، مكافحة الرشوة والفساد، وجرائم الطبقة البيضاء.
تقديم المشورة للعملاء حول أطر الامتثال، تقييمات المخاطر، وبرامج التحول.
توجيه تحقيقات الاحتيال والفساد والتنظيم عالية المستوى، وغالبًا ما تتضمن قضايا عبر الحدود ومتعددة الولايات.
توفير دعم قانوني، بما في ذلك التحليل الجنائي، استشارات النزاعات، وشهادة الخبير.
الإشراف على مراجعات المعاملات، العناية الواجبة، وتتبعات الأصول وعمليات الاسترداد.
العمل كمستشار موثوق في الإنفاذ، والإصلاح، والمراقبات، والتواصل مع المنظمين ووكالات التنفيذ.
بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمساهمة في نمو الممارسة من خلال تطوير الأعمال وقيادة الفكر.
توجيه وتطوير فريق عالي الأداء من المحققين، المهنيين في الامتثال، والمستشارين.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
خبرة قيادية كبيرة في الامتثال لجرائم المال، التحقيقات الجنائية، أو استشارات النزاعات في استشارات عالمية، شركة قانونية، أو وكالة إنفاذ.
خبرة عميقة في تحقيقات الاحتيال والفساد، إدارة مخاطر جرائم المال، الامتثال وإصلاح مكافحة غسل الأموال، العقوبات، والتحقيقات التنظيمية (FCPA، DOJ، SEC، OFAC، إلخ).
سجل حافل مثبت في تتبع الأصول، الاسترداد، معلومات الأعمال، وحماية الملكية الفكرية.
قدرة مثبتة على العمل بفعالية في القضايا المتنازعة والحساسة، بما في ذلك كخبير شهود.
علاقات راسخة مع المنظمين، السلطات التنفيذية، وأصحاب المصلحة الكبار في الخدمات المالية والصناعة.
فطنة تجارية قوية مع القدرة على دفع النمو وبناء ثقة العملاء.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- شريك - الامتثال لجرائم المال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com