أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 8 سنوات
موقع العمل
التعليم
ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- إجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات العقوبات المحتملة، وتحليل بيانات المعاملات وتحديد العلامات الحمراء لتخفيف المخاطر بشكل فعال.
- مراجعة وتحليل المعاملات المالية المعقدة، بما في ذلك المدفوعات، وتمويل التجارة، والأنشطة عبر الحدود، لضمان الامتثال للعقوبات العالمية.
- تصفية المعاملات مقابل قوائم العقوبات (OFAC، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، إلخ) باستخدام أنظمة آلية ومراجعات يدوية، وضمان الدقة والالتزام بالمواعيد.
- التحقيق في المطابقات المحتملة التي تم تحديدها أثناء عمليات الفرز، وتصعيد الأنشطة المشبوهة وإعداد تقارير مفصلة لمزيد من العمل.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذه الوظيفة:
فهم جيد للوائح عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (OFAC) / ضوابط التصدير.
معرفة جيدة وخبرة في مراجعة المدفوعات، ومعاملات التجارة، وتصفية الأسماء.
الإجادة في الكتابة مع مهارات تواصل قوية ومهارات شخصية.
مهارات كتابة التقارير.
القدرة على القيام بمهام متعددة، وتحديد أولويات العمل والالتزام بالمواعيد النهائية.
القدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك ضمن فريق.
القدرة على العمل على MS Office (Word، Excel و PowerPoint).
الطلاقة في اللغة الإنجليزية (القدرة على القراءة والتواصل باللغة العربية ستكون ميزة إضافية).
مهارات إضافية
خبرة في استخدام أنظمة تصفية الامتثال.
الخبرة السابقة:
درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة في أي مجال ذي صلة.
حد أدنى 3 سنوات من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية أو المالية، منها سنتان على الأقل من الخبرة
في دور تصفية مدفوعات العقوبات.
شهادات الامتثال ذات الصلة مثل ACAMS، CGSS، ICA إلخ.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
- التجنيد
- شركة التوظيف
- البحث التنفيذي
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مكافحة غسل الأموال
- مراقبة المعاملات
- موظف الامتثال للعقوبات
- التقارير التنظيمية
- الامتثال
- تقييم المخاطر
- محلل امتثال التجارة
- موظف الامتثال التنظيمي
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)