وظيفة Sanctions في الشارقة
مسؤول الامتثال الأول - فحص العقوبات
Client of Capitex
- 5 - 7 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على مراجعات تنبيهات العقوبات، وضمان الامتثال للوائح الدولية، وامتلاك معرفة تنظيمية قوية مع خبرة مثبتة في فحص العقوبات.
قبل أكثر من 30 يومًامسؤول الامتثال - فحص العقوبات
Client of Capitex
- 3 - 8 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحقيقات قائمة على المخاطر بشأن تنبيهات فحص العقوبات، تنفيذ مطابقة الأسماء، والحفاظ على الامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية ومعايير الوثائق.
قبل أكثر من 30 يومًاضابط الامتثال
Client of Aventus Global Talent- 1 - 7 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
التركيز على مراقبة المعاملات، التحقيق في التنبيهات، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع فرق الامتثال؛ يتطلب معرفة بالتنظيمات الإماراتية ومهارات تحليلية.
2 مارسRegulatory Compliance Assistant Manager
Client of Capitex
- 2 - 5 سنوات
- Sharjah - United Arab Emirates
تشمل الوظيفة ضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التقييمات، وإدارة الاتصالات التنظيمية، وتقديم الدعم الاستشاري لأصحاب المصلحة.
قبل أكثر من 30 يومًاموظف الامتثال - قبول العملاء والاستشارات
Client of Capitex
- 3 - 6 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
دعم عملية انضمام العملاء ومراجعات العناية الواجبة، مع إجراء تقييمات KYC وCDD وEDD مع مهارات قوية في الوثائق والتحليل.
قبل أكثر من 30 يومًاالامتثال التنفيذي
SAAKETH GOLD AND JEWELLERY L.L.C- 0 - 1 عام
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
التعامل مع إجراءات الانضمام والتحقق من KYC/KYB، ومراقبة المعاملات بحثًا عن علامات حمراء لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات، ودعم التدقيق مع اهتمام قوي بالتفاصيل.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًامحلل KYC / CDD
CAPITEX
- 1 - 3 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحديثات دورية على معلومات اعرف عميلك وإجراء العناية الواجبة للعملاء مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على دقة ملفات العملاء.
قبل أكثر من 30 يومًااحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا