وظيفة Sanctions في دبي

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 12 - 18 سنوات
• Dubai - United States Of America (USA)

قيادة قسم التأمين البحري والمطالبات، وضمان الامتثال، وإدارة المطالبات، وتعزيز أداء الفريق مع مهارات تحليلية وقيادية قوية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة القانونية بشأن معاملات العقارات في الإمارات، وضمان الامتثال للقوانين، والتعامل مع النزاعات مع امتلاك مهارات قوية في الصياغة والتفاوض.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 2 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

التعامل مع معاملات التمويل التجاري، وضمان الامتثال لمبادئ الشريعة، وتحسين العمليات مع التواصل الفعال مع العملاء والزملاء.

• 14 - 22 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الأمور القانونية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، والامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتقديم التوجيه القانوني الاستراتيجي في عدة ولايات قضائية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ أطر الامتثال، مراقبة اللوائح، التحقيق في المعاملات، وإعداد التقارير مع ضمان الالتزام الفعال بالسياسات والتواصل.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في تطوير العقارات، والإشراف، والامتثال لقوانين ريرا، والضرائب لإدارة الحسابات والتسوية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

دعم برامج الامتثال، إدارة أنشطة الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي مع إظهار خبرة مصرفية قوية ومهارات تواصل.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة الأمور القانونية والتنظيمية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، وتخفيف المخاطر، والإرشادات القانونية الاستراتيجية في بيئات متعددة الاختصاصات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ استراتيجيات التدقيق للامتثال التنظيمي، تتطلب مهارات تحليلية، ومعرفة بمعايير التدقيق الداخلي، وإلمام بالتنظيمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

ضمان الامتثال لسياسات الحوكمة، إدارة تقييمات المخاطر، إجراء التدقيقات، وتعزيز الضوابط الداخلية مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

التفاعل مع العملاء من خلال الخدمات الفنية، إجراء الفحوصات والتجارب الميدانية، تقديم توصيات المنتجات، وتطوير خطط التدريب للزيوت.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.

• 15 - 18 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة العمليات القانونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على المعاملات وإدارة النزاعات والمسائل التجارية مع خبرة قوية في القانون التجاري.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشكيل استراتيجية إدارة الأعمال، وتعزيز التعاون، وضمان الامتثال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير المواهب في بيئة مالية ديناميكية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، المساعدة في التحقيقات، إجراء العناية الواجبة، ومراقبة المعاملات المتعلقة بالجريمة المالية باستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال مراقبة المعاملات، وفحوصات اعرف عميلك، وتقييمات المخاطر، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق وإطارات التحكم.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

الإشراف على استراتيجية منع الجرائم المالية، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات لمشغلي الألعاب.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة مخاطر سلسلة التوريد لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك التعاقد الخارجي والأمان من الأطراف الثالثة، مع دعم إدارة مخاطر الأمان والذكاء الاصطناعي مع مهارات تحليلية وإدارة مشاري...

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على تقييم العملاء ذوي المخاطر العالية، وضمان الامتثال لمعايير KYC والتنظيمية، وتقديم القيادة في عمليات العناية الواجبة.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ استراتيجيات التدقيق للامتثال التنظيمي، مما يتطلب مهارات تحليلية، ومعرفة بمعايير التدقيق الداخلي، وإلمام بالتنظيمات المالية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال، مراقبة الضوابط الداخلية، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب في تنظيمات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

• 7 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة المخاطر غير المالية في الخدمات المصرفية الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة الخبيرة، ودعم حوكمة المخاطر ومبادرات التدريب.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير، باستخدام تحليلات البيانات لتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات والفحص مع ضمان الامتثال للوائح.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم الدعم الفني والإداري للمكتتبين، مع ضمان الدقة في بيانات السياسة واحتياجات العملاء والامتثال للإجراءات الداخلية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة المبادرات البيعية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مستفيدًا من علاقات العملاء والرؤى لزيادة الإيرادات وإدارة دورات المبيعات المعقدة.

• 3 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع الفرق لتقييمات KYC و PEP.