وظيفة Sanctions في دبي

• 6 - 12 سنوات
• Abu Dhabi , Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تحليل البيانات المتعلقة بالامتثال باستخدام تقنيات علم البيانات المتقدمة، وتطوير نماذج تنبؤية، وتعزيز أنظمة الامتثال لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 14 - 22 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة معاملات التمويل التجاري، خطابات الاعتماد، والامتثال للوائح الدولية، تتطلب خبرة في السلع ومهارات تحليلية قوية.

• 0 - 1 عام
• الشارقة ، دبي - الامارات العربية المتحدة (UAE)

التعامل مع إجراءات الانضمام والتحقق من KYC/KYB، ومراقبة المعاملات بحثًا عن علامات حمراء لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات، ودعم التدقيق مع اهتمام قوي بالتفاصيل.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في تطوير العقارات، والإشراف، والامتثال لقوانين ريرا، والضرائب لإدارة الحسابات والتسوية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 8 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة إطار الامتثال، إدارة الالتزامات التنظيمية، إجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الثقافة الأخلاقية مع ضمان الالتزام بالقوانين والسياسات.

• 1 - 3 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

سيقوم محلل الامتثال بإجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، وإدارة مراجعات الامتثال، ودعم تحسينات العمليات في بيئة سريعة الوتيرة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إنشاء الفواتير والمصالحة والتسوية لتجارة السلع، مع ضمان الامتثال وتحسين سير العمل؛ يتطلب مهارات تواصل قوية واهتمام بالتفاصيل.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إنشاء الفواتير والمصالحة والتسوية لتجارة السلع مع ضمان الامتثال وتحسين سير العمل في بيئة تعتمد على المواعيد النهائية.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على تقييم العملاء ذوي المخاطر العالية، وضمان الامتثال لمعايير KYC والتنظيمية، وتقديم القيادة في عمليات العناية الواجبة.

• 7 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة المخاطر غير المالية في الخدمات المصرفية الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة الخبيرة، ودعم حوكمة المخاطر ومبادرات التدريب.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير، باستخدام تحليلات البيانات لتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات والفحص مع ضمان الامتثال للوائح.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن المبيعات، والتحكم في الائتمان، والامتثال، وإدارة الأفراد في قروض نقاط البيع الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب معرفة قوية بالقيادة والمالية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، التحقق من وثائق مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات العناية الواجبة، وتعزيز وظائف الامتثال مع مهارات تواصل قوية.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح العقوبات، إدارة التواصل مع البنوك، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة بالقوانين الدولية وأنظمة العقوبات.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان تحقيق أهداف تصحيح KYC مع الحد الأدنى من الأخطاء، مما يتطلب إدارة أصحاب المصلحة القوية والمعرفة العميقة بوثائق KYC.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة تطوير إطار الامتثال، إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تدقيق AML/CFT/Sanctions، تحليل البيانات، الإبلاغ عن النتائج، التواصل مع أصحاب المصلحة، يتطلب خبرة في التدقيق الداخلي ومعرفة باللوائح المتعلقة بـ AML.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع الفرق لتقييمات KYC و PEP.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملاء الخدمات المالية في الامتثال والحكومة ومشاريع مكافحة غسل الأموال، يتطلب معرفة تقنية قوية ومهارات تواصل مع العملاء.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة معالجة طلبات المبيعات، وضمان الامتثال للوائح، وتنسيق اللوجستيات مع الحفاظ على جودة خدمة العملاء والرقابة الداخلية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

حول الدور هل أنت دقيق في التفاصيل وشغوف بالمعايير التنظيمية؟ بصفتك مسؤول امتثال أول، ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان التزام شركتنا بالسياسات القانونية والداخلية. ستشمل مسؤولياتك مرا...

• 10 - 16 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة نقل البضائع الجافة، التفاوض على عقود الشحن، تحليل اتجاهات السوق، وضمان الامتثال للوائح البحرية مع استخدام برامج الصناعة.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

الإشراف على الامتثال للقوانين الإماراتية، وتطوير أطر إدارة المخاطر، وقيادة التدقيق مع تعزيز ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن انضمام العملاء، مراجعات KYC، وصيانة الحسابات؛ يتطلب درجة في المالية، مهارات تحليلية، وخبرة في إدارة الثروات.