أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
إجراء مراجعات امتثال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب للكيانات غير المالية الخاضعة للرقابة والمؤسسات المالية وفقًا لإطار مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة.
إجراء تدقيقات مستقلة لمكافحة غسل الأموال، وتحديد فجوات التحكم وإعداد تقارير تدقيق مفصلة وخطط عمل.
صياغة وتحديث السياسات والإجراءات ومنهجيات تقييم المخاطر لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب المخصصة لأنشطة العملاء وتوقعات الجهات التنظيمية.
تصميم وإجراء وتوثيق تقييمات المخاطر على مستوى المؤسسة (EWRA) التي تغطي عوامل المخاطر الكامنة للعملاء وفعالية التحكم وتسجيل المخاطر المتبقية.
دعم إنشاء وصيانة تقييمات المخاطر التجارية (BRA) ومنهجيات تصنيف مخاطر العملاء للكيانات غير المالية الخاضعة للرقابة والمؤسسات المالية المتنوعة.
مساعدة العملاء في التفتيشات والاستفسارات التنظيمية، بما في ذلك تقييمات الجاهزية، ودعم الوثائق، وإصلاحات ما بعد التفتيش.
تقييم عمليات العناية الواجبة للعملاء، وفحص الشخصيات العامة المعرضة للخطر والعقوبات، ومراقبة المعاملات المريبة، وحفظ السجلات، وإطارات تدريب الموظفين.
دعم تحليل وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة / التقارير الإدارية / التقارير الإضافية من خلال goAML، بما في ذلك المبررات الداخلية ووثائق التصعيد.
البقاء على اطلاع بالتحديثات التنظيمية من السلطات الإماراتية وصياغة تنبيهات امتثال مختصرة وتوصيات للعملاء.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو الأعمال أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
يفضل الحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال / الجرائم المالية مثل ACAMS أو CAMS أو ICA أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب ضمن شركة استشارات مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة.
معرفة قوية بإطار مكافحة غسل الأموال الجديد في الإمارات العربية المتحدة.
المهارات والكفاءات
عقلية تحليلية وكفاءة في إجراء تقييمات المخاطر الكمية والنوعية.
مهارات كتابة تقارير ممتازة ومهارات تواصل باللغة الإنجليزية.
اهتمام كبير بالتفاصيل.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- مراقبة المعاملات
- الامتثال
- محقق مكافحة غسل الأموال
- تقييم المخاطر
- محلل المخاطر
- مستشار امتثال مالي
- امتثال اعرف عميلك
- مكافحة غسل الأموال اعرف عميلك
- امتثال مكافحة غسل الأموال
- محلل الاحتيال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
MBC Management Consultancies
Who are we MBG Corporate Services is an independent and international organization which innovates and strategizes, to develop sustainable solutions with a professional and personalized approach to drive business transformation globally. We are committed to deliver our value-added services. With nearly two decades of experience we have served more than 100 Fortune 500 companies across Middle East, India, Singapore, Japan, China, and Europe We understand business in Middle East and beyond. MBG Corporate Services entered the Middle East market in 2007, with multiple offices in Dubai and Abu Dhabi and certified Arabic as well as multinational staff across all departments. Our Presence in UAE, China, India, Europe, Singapore, and Japan allows us to work with diverse companies from across the globe and across multiple industries, with the highest level of customer understanding and agility, that differentiates us in the region. We are MBG Corporate Services MBG Corporate Services is an independent and international organization, which innovates and strategizes to develop sustainable solutions with a professional and personalized approach to drive business transformation globally. With our specialist expertise in cross-border investment and business structuring, we are committed to deliver value-added services. Established in the year 2002, with nearly two decades of experience we have served more than 100 Fortune 500 companies across the Middle East, India, Singapore, Japan, China, and Europe.
قراءة المزيدMs. Iti Goel Goel
Office 501-502, Al Manara Building Business Bay, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
وظائف مماثلة
أخصائي أول - استشارات العقوبات
Dicetek LLC
- 3 - 5 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Senior Officer – Life and Policy Servicing
Continental Insurance Brokers L.L.C
- 5 - 6 سنوات
- Ahmedabad , Bangalore , Chennai - India
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Senior Analyst – Transaction Monitoring
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)