وظيفة AML Analyst في دبي

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

أداء الامتثال التنظيمي، والعناية الواجبة، والتقارير لـ FATCA و CRS مع ضمان دقة البيانات وتنسيق أصحاب المصلحة في الخدمات المالية.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تطوير حلول الانضمام KYC/AML، دمج أنظمة التحقق من الهوية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام Node.js وREST APIs.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في المعاملات غير العادية، تقديم المشورة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق؛ يتطلب درجة البكالوريوس، مهارات تحليلية، ومعرفة مصرفية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات لفريق مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من KYC والامتثال، توثيق المصرفية، ودعم التمويل المؤسسي، يتطلب درجة بكاليوس وشهادة AML.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وتحليل التنبيهات في نظام مراقبة المعاملات، المساعدة في التخفيف من مخاطر الجرائم المالية، والرد على الاستفسارات الداخلية والخارجية.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على عمليات اعرف عميلك والتحقق من البنوك، إدارة فريق، إجراء مراجعات، تطوير الإجراءات، والتعاون مع الفرق متعددة الوظائف في الامتثال.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إدارة عمليات معرفة عملك، دعم العملاء من الشركات، العمليات المالية، وضمان دقة البيانات والامتثال.

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تعزيز أنظمة مراقبة المعاملات، إجراء التحقق من النماذج، وتحليل البيانات لتحسين الامتثال للجريمة المالية وإطارات إدارة المخاطر.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة تحسين قواعد مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، والتعاون مع فرق الامتثال لتعزيز الكشف وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محلل KYC ماهر في التحقق من البنوك، ومخاطر الاحتيال، وفحوصات الانضمام، مع خبرة في المدفوعات الدولية أو تمويل التجارة.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات اعرف عميلك من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع دفع التحسينات المستمرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعاون لتطوير تطبيقات موزعة عالية الجودة باستخدام جافا وإطار عمل سبرينغ، مع توجيه أعضاء الفريق وضمان الامتثال للوائح.