نائب الرئيس - محلل التحقيقات المعقدة لمكافحة غسل الأموال

United States Citigroup

تحليل وتحديد المخاطر والمخاوف الجديدة لمكافحة غسل الأموال بشكل استباقي. مراجعة الأخبار الحديثة، والوثائق القضائية، والأوراق البيضاء من القطاعين العام والخاص.

• تحديد وتحليل وتفسير الاتجاهات أو الأنماط في مجموعات البيانات المعقدة؛ مراجعة تقارير الكمبيوتر، والمطبوعات، ومؤشرات الأداء لتحديد وتصحيح مشكلات التعليمات البرمجية.
• جمع البيانات الخام من تحقيقات مكافحة غسل الأموال السابقة، والاستدعاءات، والتصعيدات السابقة للكشف عن الاتجاهات وربط النقاط بين مجموعات البيانات المتباينة. تفسير البيانات، وتحليل النتائج باستخدام تقنيات إحصائية وتقديم تقارير مستمرة؛ تقديم البيانات في مخططات، ورسوم بيانية، وجداول، وتصميم وتطوير قواعد بيانات علاقات لجمع البيانات وبناء أو تصميم شاشات إدخال البيانات/جمع البيانات.
• تحديد والبحث في المناطق عالية المخاطر / الأنماط والأحداث المحفزة لتقييم شدة المخاطر وحساسيتها.
• العمل بشكل تعاوني لتحليل ومراجعة الأنماط لتأسيس عمليات المراجعة.
• استخدام المعلومات ذات الصلة لكتابة ملخص واضح وموجز عن نتائج التحقيق لإبلاغ الإدارة العليا بالخطوات التالية.
• تقديم توصيات للإدارة العليا بشأن الخطوة التالية إما الاحتفاظ بالعلاقة أو إنهائها، وعند الاقتضاء، إعداد تقارير النشاط المشبوه (SARs).
• مهام إضافية كما هو مطلوب.
• تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ القرارات التجارية، مع إظهار اعتبارات خاصة لسمعة الشركة وحماية سيتي جروب، وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي، والسلوك والممارسات التجارية، وتصعيد وإدارة والإبلاغ عن مشكلات التحكم بشفافية.