وظيفة AML Analyst في الامارات
محلل مكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 0 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل أول لمكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبراء، إجراء اختبارات الجودة، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.
صاحب عمل نشط22 اكتوبرمحلل مكافحة غسل الأموال
Client of Kalamntina
- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًامحللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.
التقديم السهلعدة شواغر10 اكتوبرمسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.
التقديم السهلصاحب عمل نشط20 اكتوبررئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )
PREVIEW PROPERTIES L.L.C- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاaml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.
التقديم السهل24 سبتمبررئيس قسم الامتثال و MLRO
Bank of Baroda- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.
التقديم السهلصاحب عمل نشط20 اكتوبربائع عبر الهاتف
HELMITECH COMPUTER SOFTWARE DESIGN L.L.C- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.
التقديم السهلعدة شواغرصاحب عمل نشط24 سبتمبرقائد فريق - خدمات الشركات
Global Business Services FZCO- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامدير مالي
Dubai Investments PJSC- 10 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.
8 اكتوبرأخصائي المدفوعات المبتدئ (مركز على مقدمي خدمات الدفع)
MHMarkets- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.
التقديم السهل1 اكتوبرمحلل ائتمان صغير
INNOVATION DIRECT EMPLOYMENT SERVICES L.L.C- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.
التقديم السهلصاحب عمل نشط17 اكتوبرمساعد عملية (مكتب خلفي)
eMinds- 2 - 5 سنوات
- دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًانائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 4 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.
قبل أكثر من 30 يومًاقائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام.
Mashreq
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.
25 سبتمبرمحلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
Client of Capitex
- 2 - 4 سنوات
- الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.
صاحب عمل نشط22 اكتوبرمحلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
OKX
- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًاضابط ضمان الامتثال لمراقبة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
First Abu Dhabi Bank
- 2 - 4 سنوات
- ابوظبي - الامارات
تنفيذ اختبارات التحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الفجوات في الامتثال، ودعم ضمان الجودة في عمليات اعرف عميلك مع مهارات تحليلية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير أول لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ونائب مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
Commercial Bank of Dubai- 6 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.
قبل أكثر من 30 يومًاضابط، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
Commercial Bank of Dubai- 2 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل الامتثال - مكافحة غسل الأموال ومخاطر العملات المشفرة
Deriv- 2 - 4 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن قيادة جهود الامتثال في مكافحة غسل الأموال ومخاطر العملات المشفرة، وضمان الالتزام باللوائح وتعزيز بيئة عمل متنوعة.
قبل أكثر من 30 يومًاSenior Compliance Analyst , AML
OKX
- 5 - 7 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
إجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال في معاملات العملات المشفرة.
صاحب عمل نشط22 اكتوبرموظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
First Abu Dhabi Bank
- 1 - 2 سنوات
- ابوظبي - الامارات
الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ADGM الإشراف التنظيمي
First Abu Dhabi Bank
- 3 - 5 سنوات
- ابوظبي - الامارات
الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن سوق أبوظبي العالمي، وضمان الالتزام باللوائح من هيئة الخدمات المالية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير امتثال مكافحة غسل الأموال لإدارة الأصول والرصد التنظيمي
First Abu Dhabi Bank
- 5 - 7 سنوات
- ابوظبي - الامارات
الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر أثناء تطوير السياسات والتدريب ضمن إدارة الأصول.
قبل أكثر من 30 يومًامدير مكافحة غسل الأموال (العملات المشفرة)
Deriv- 8 - 10 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، وتطوير أطر الامتثال، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر في بيئة ديناميكية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الامتثال Aml
First Abu Dhabi Bank
- 3 - 5 سنوات
- ابوظبي - الامارات
الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM وFSRA مع إدارة المخاطر والحوكمة.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الامتثال Aml
First Abu Dhabi Bank
- 5 - 7 سنوات
- ابوظبي - الامارات
الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وتنفيذ الأطر مع إدارة التدريب وتخفيف المخاطر في إدارة الأصول.
قبل أكثر من 30 يومًا- 1
- 2
احصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا