مدير، مراقبة الجودة لمكافحة غسل الأموال First Abu Dhabi Bank FAB

المهام:

• بناء والحفاظ على إطار جودة قوي يقوم بمراجعة جودة التحقيقات التي يقوم بها فريق مكافحة غسل الأموال.
• إجراء مراجعة موضوعية في الوحدة وفقًا لسيناريوهات الكشف عن غسل الأموال المختلفة. تحديد المخاطر وبناء خطة تصحيح.
• إجراء مراجعة للعمل المنجز من قبل فريق مراقبة غسل الأموال في العمليات الجماعية.
• مساعدة أصحاب المصلحة في الأعمال لتحديد وتحليل المخاطر التجارية.
• الحفاظ على وبناء علاقات فعالة مع الأقسام ذات الصلة لضمان تحقيق تصعيد فعال للمسائل وإدارة المخاطر.
• مراجعة تعاميم البنك المركزي الإماراتي لفهم متطلبات تعديل إجراءات التحقيق في المخاطر المتعلقة بغسل الأموال / تمويل الإرهاب.
• جمع المعلومات السوقية لفهم النماذج الناشئة وإجراء مراجعة المخاطر وخطة التصحيح.
• الحفاظ على سجلات كافية / معلومات وتحقيقات تتعلق بمراقبة الجودة لمكافحة غسل الأموال، إلخ.
• متابعة القوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على FAB.
• تطوير طرق لفعالية الفريق؛ التساؤل والتحقيق في موثوقية ونزاهة البيانات، وصلاحية الاستنتاجات، وملاءمة الافتراضات المطروحة.

• تقديم الخبرة التشغيلية لمجموعات العمل الداخلية والفرق واللجان التي تركز على تحسين الإجراءات الحالية وخلق الكفاءات

  المعرفة الوظيفية، المهارات والخبرة :

• درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
• خبرة مصرفية لا تقل عن 8 سنوات، ويفضل 5 سنوات في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك.
• فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها.
• معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب المطبق على وظائف المصرفية المختلفة.
• مهارات قوية في التعامل مع الآخرين، وإدارة الأفراد وتسهيل العمل.
• لاعب فريق، قادر على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي.
• يفضل أن يكون ثنائي اللغة، بطلاقة في الإنجليزية والعربية مع مهارات قوية في الكتابة والتحدث.

• مركز على دفع المهام نحو الإنجاز بسرعة، مع الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة.