نائب الرئيس، مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال First Abu Dhabi Bank FAB

المسؤوليات المحددة للوظيفة والمساهمة الاستراتيجية

• مسؤول عن امتلاك شريحة من تنبيهات مكافحة غسل الأموال والتحقيقات الخاصة بهم

• ضمان مراجعة جميع التنبيهات والتحقيقات في الوقت المناسب وفقًا لإرشادات البنك المركزي الإماراتي

• مسؤول عن تقديم تقرير المعاملات المشبوهة مع المسؤول عن مكافحة غسل الأموال في المجموعة قبل إرسالها إلى البنك المركزي الإماراتي

• إدارة تنبيهات البنوك المراسلة والعمل مع الشركاء الماليين للبنك بشأن الاستفسارات

• التفويض بفرض قيود على حساب العميل حيث يُشتبه في وجود مخاوف تتعلق بغسل الأموال والتوصية بخروج العميل إذا لزم الأمر.

• اختبار وتقديم تعليقات حول السيناريوهات الجديدة، وحدود العتبة وإجراء تقييم للأثر

• دعم تدقيقات البنك المركزي الإماراتي والمشي خلال العمليات

• تدريب الموارد على السيناريوهات الجديدة وأنماطها الناشئة

• مراجعة النشرات الدورية الصادرة عن البنك المركزي وإجراء تعديلات على الإجراءات والضوابط لضمان توافقها مع البيئة التنظيمية.

• التعاون النشط مع الأعمال لإدارة تجربة العميل أثناء التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال وغيرها من بيئة التحكم.

• البقاء على اطلاع ببيئة التحكم، وملاءمة الضوابط وفعاليتها وأدوات وتقنيات اختبار التحكم المتاحة داخل البنك والعمل عن كثب مع قائد فريق مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال

• العمل مع التكنولوجيا في قياس ملاءمة وقدرات الفحص لمنصات المنتجات مع أنظمة المراقبة الخاصة بالبنك.

• تحديد فرص الأتمتة وضبطها في وحدة الأعمال التي تساعد على تحقيق الكفاءة

• المساهمة بفاعلية في تحديد إطار التدريب والكفاءة لفرق مكافحة غسل الأموال المحلية/الدولية.

• إدارة الفريق والإشراف عليه بفاعلية من خلال تحديد أهداف الفريق لتعظيم الأداء.

• تحديد متطلبات الموارد لإدارة فرق المراقبة بشكل فعال مع ضمان الحفاظ على مجموعة المهارات والمعرفة المناسبة داخل الفريق.

• تطوير الفريق، وإدارة الأداء وإدارة العواقب للفشل المتكرر.

• كون قدوة للقيم التنظيمية والأخلاقيات وتعزيز ثقافة قائمة على القيم داخل البنك.

• تحديد الفرص لضبط محرك الفحص لتقليل الإيجابيات الكاذبة في الأعمال مع تحقيق توازن بين المخاطر والكفاءة.

• دعم تطوير متطلبات أعمال التغيير، وإنشاء طلب تغيير واختبار قبول المستخدم النهائي

• توصية وبدء وتنفيذ تحسينات على منهجيات الفحص والمعايير من أجل تعظيم الكفاءة الفعالة والتكلفة للامتثال التنظيمي لمجموعة الفطيم محليًا وكذلك لجميع الولايات القضائية التي تعمل فيها مجموعة الفطيم.

• العمل عن كثب مع فريق التكنولوجيا والبيانات والتقارير بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية للتقارير إلى الإدارة العليا.

• يجب أن يمتلك شاغل الوظيفة ويكون على دراية تامة بجميع: -

• الامتثال التنظيمي، والعقوبات، والأشخاص المعرضين للخطر، وسياسات وسائل الإعلام السلبية والإرشادات ذات الصلة بشبكة مجموعة الفطيم الدولية

• مسؤول عن مراقبة ودعم التنفيذ الفوري لمشاريع أنظمة الامتثال المتعلقة بالمجال.

  المؤهلات الدنيا

• درجة البكاليوس أو أعلى في الإدارة، أو البنوك، أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، أو مراقبة المعاملات/فحص العقوبات، أو اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر

• شهادة ACAMS

  المهارات التقنية/الخبرة

• حد أدنى من 8-12 عامًا من الخبرة في بنك ذو سمعة طيبة مع حد أدنى من 5 سنوات من الخبرة في وظيفة مكافحة غسل الأموال/الامتثال الجماعي

• مهارات اتصال ممتازة، كتابة وتحدثًا.

• خبرة في إدارة فرق كبيرة ومواقع مختلفة

• موقف إيجابي ومتحمس

• مهارات تواصل وإدارية ممتازة