وظيفة Correspondent Banking في الامارات
استشارات المخاطر العالية للعقوبات - محلل أول
Dicetek LLC- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.
التقديم السهلصاحب عمل نشطقبل 7 ساعاتمحلل مكافحة غسل الأموال مبتدئ - دبي | الخدمات المالية | أورينت للتأمين
Al Futtaim Private Company (LLC)- 1 - 6 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
تشمل الوظيفة المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات، وإجراء العناية الواجبة، وضمان الالتزام التنظيمي مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.
27 مايوخبراء تطبيقات مراقبة المعاملات والاحتيال من SAS
Dicetek LLC- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة التصميم الفني وتنفيذ حلول مراقبة المعاملات باستخدام SAS، مع ضمان الامتثال والأداء والتعاون مع أصحاب المصلحة في كشف الاحتيال.
التقديم السهل18 مايومحلل SAR - الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
Dicetek LLC- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.
التقديم السهل15 مايومحلل العقوبات
Dicetek LLC- 3 - 8 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل المعاملات المالية للتوافق، وامتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين العقوبات.
التقديم السهل13 مايونائب الرئيس، مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال
First Abu Dhabi Bank FAB- 8 - 12 سنوات
- ابوظبي - الامارات
مسؤول عن تنبيهات مكافحة غسل الأموال والتحقيقات والامتثال، يتطلب مهارات تواصل قوية وإدارية وخبرة في مراقبة المعاملات والجريمة المالية.
صاحب عمل نشطقبل 10 ساعةمحلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة)
مراجعة المعاملات المشبوهة، إجراء فحوصات اعرف عميلك، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع درجة في المالية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامسؤول عمليات تنفيذي
The Prish Accounting and Auditing LLC- 1 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة تمثيل العملاء، وتنسيق العمليات، والتواصل حول العمل الداخلي، مما يتطلب معرفة قوية بالمحاسبة ومهارات التعامل مع العملاء.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًاضابط الائتمان والامتثال
UNIESTATE PROPERTIES LLC- 3 - 8 سنوات
- رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
الحفاظ على الخبرة في فحص الائتمان والامتثال والعناية الواجبة للعملاء مع إدارة المخاطر وضمان الالتزام باللوائح المالية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاضابط امتثال - مراقبة المعاملات
Client of Aventus Global Talent- 3 - 5 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع فرق الامتثال، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بالتشريعات الإماراتية.
قبل أكثر من 30 يومًاأخصائي أول - استشارات العقوبات
Dicetek LLC- 3 - 6 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.
التقديم السهل6 مايومحلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًااحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
الدخول/التسجيل