ضابط امتثال - مراقبة المعاملات Client of Aventus Global Talent

نحن نسعى لتوظيف ضابط امتثال بعقد مدته 6 أشهر للتركيز على مراقبة المعاملات في بنك رائد في الإمارات العربية المتحدة. ستلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة والتحقيق في وتقرير المعاملات المشبوهة، بالتعاون الوثيق مع فرق العقوبات، ومعرفة عميلك/مكافحة غسل الأموال، وفرق قبول العملاء.

ما ستقوم به:

• إجراء مراقبة المعاملات والتحقيق في التنبيهات بما يتماشى مع اللوائح والسياسات الداخلية
• تصعيد الأنشطة المشبوهة وإعداد تقارير واضحة للإدارة والجهات التنظيمية
• التعاون مع فرق الامتثال الأخرى لضمان تغطية شاملة
• المساعدة في تحسين قواعد المراقبة، والحدود، والعمليات
• الحفاظ على وثائق دقيقة للمراقبة ودعم التدقيقات أو المراجعات التنظيمية

ما نبحث عنه:

• خبرة في مراقبة المعاملات، الجريمة المالية، أو الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل البنوك/المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة
• معرفة قوية بالأطر التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات في مكافحة الجريمة المالية
• خبرة مع أنظمة المراقبة (Actimize، FICO، NICE، أو ما شابه) تعتبر ميزة
• شهادات CAMS أو ICA مفضلة
• مهارات تحليلية ممتازة، والانتباه للتفاصيل، والقدرة على اكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة