أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 5 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
نحن نسعى لتوظيف ضابط امتثال بعقد مدته 6 أشهر للتركيز على مراقبة المعاملات في بنك رائد في الإمارات العربية المتحدة. ستلعب دورًا رئيسيًا في مراقبة والتحقيق في وتقرير المعاملات المشبوهة، بالتعاون الوثيق مع فرق العقوبات، ومعرفة عميلك/مكافحة غسل الأموال، وفرق قبول العملاء.
ما ستقوم به:
- إجراء مراقبة المعاملات والتحقيق في التنبيهات بما يتماشى مع اللوائح والسياسات الداخلية
- تصعيد الأنشطة المشبوهة وإعداد تقارير واضحة للإدارة والجهات التنظيمية
- التعاون مع فرق الامتثال الأخرى لضمان تغطية شاملة
- المساعدة في تحسين قواعد المراقبة، والحدود، والعمليات
- الحفاظ على وثائق دقيقة للمراقبة ودعم التدقيقات أو المراجعات التنظيمية
ما نبحث عنه:
- خبرة في مراقبة المعاملات، الجريمة المالية، أو الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل البنوك/المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة
- معرفة قوية بالأطر التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات في مكافحة الجريمة المالية
- خبرة مع أنظمة المراقبة (Actimize، FICO، NICE، أو ما شابه) تعتبر ميزة
- شهادات CAMS أو ICA مفضلة
- مهارات تحليلية ممتازة، والانتباه للتفاصيل، والقدرة على اكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
ما نبحث عنه:
- خبرة في مراقبة المعاملات، الجريمة المالية، أو الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل البنوك/المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة
- معرفة قوية بالأطر التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات في مكافحة الجريمة المالية
- خبرة مع أنظمة المراقبة (Actimize، FICO، NICE، أو ما شابه) تعتبر ميزة
- شهادات CAMS أو ICA مفضلة
- مهارات تحليلية ممتازة، والانتباه للتفاصيل، والقدرة على اكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- ضابط امتثال - مراقبة المعاملات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
وظائف مماثلة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
أخصائي أول - استشارات العقوبات
Dicetek LLC
- 3 - 5 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC
- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قائد فريق - KYC & التحقق من البنك
Confidential Company
- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة