موظف الامتثال وMLRO

Client of FinTop Consulting

نشرت في 22 مايو

الخبرة

5 - 7 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالوريوس في القانون(قانون), بكالريوس تجارة(تجارة), ماجستير في الآداب(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

ما ستفعله:

  • قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة
  • الإشراف على اعرف عميلك، وتقييمات العملاء، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات
  • ضمان الامتثال لمتطلبات هيئة دبي للخدمات المالية والسياسات الداخلية
  • التواصل كحلقة وصل رئيسية مع الجهات التنظيمية والسلطات
  • إجراء مراقبة الامتثال، والتقارير، وتدريب الموظفين
  • دعم التوظيف، والمنتجات الجديدة، وتقييمات المخاطر التنظيمية

المهارات والكفاءات

  • معايير أخلاقية ونزاهة عالية.
  • مهارات تحليلية، واستقصائية، وحل مشكلات قوية.
  • متواصل فعال مع القدرة على إدارة أصحاب المصلحة المتعددين.
  • دقيق، ومنظم، وقادر على التعامل مع الأولويات المتنافسة بشكل مستقل.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

الخبرة المطلوبة: فئة 2 من هيئة دبي للخدمات المالية (إلزامية)

  • درجة البكالوريوس في القانون، أو المالية، أو الأعمال، أو مجال ذي صلة (يفضل الماجستير).
  • أكثر من 5 سنوات في الامتثال لخدمات المالية، ويفضل أن تكون مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • فهم قوي للتنظيمات المحلية والدولية.
  • شهادات مهنية (CAMS، ICA، CRCMP، CISI) مفضلة.

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • موظف الامتثال وMLRO

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of FinTop Consulting

https://www.fintop.co.uk/job-detail.php?id=442

وظائف مماثلة

محلل مكافحة غسل الأموال

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط الامتثال

Confidential Company

  • 4 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل العقوبات

محلل KYC

عرض الكل