وظيفة Cdd في دبي

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، التحقق من وثائق مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات العناية الواجبة، وتعزيز وظائف الامتثال مع مهارات تواصل قوية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في تطوير العقارات، والإشراف، والامتثال لقوانين ريرا، والضرائب لإدارة الحسابات والتسوية.

• 0 - 1 عام
• الشارقة ، دبي - الامارات العربية المتحدة (UAE)

التعامل مع إجراءات الانضمام والتحقق من KYC/KYB، ومراقبة المعاملات بحثًا عن علامات حمراء لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات، ودعم التدقيق مع اهتمام قوي بالتفاصيل.

• 6 - 12 سنوات
• Abu Dhabi , Dubai - United Arab Emirates (UAE)

JOB PURPOSE: To leverage advanced data science methodologies and statistical techniques to analyse customer, transaction, and compliance-related data, enabling proactive identif...

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة برامج كبيرة في الخدمات المالية، مع التركيز على إدارة مخاطر الاحتيال ومراقبة المعاملات، مع مهارات قيادية وتقنية قوية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مصرف الإمارات المركزي، إجراء فحوصات الامتثال، وتقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، وتدقيق العملاء للمؤسسات المالية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 3 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

As we continue to build upon our successes, we are looking for ambitious individuals who are passionate about the banking and finance industry and the markets in which CBD opera...

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات في بيئات إدارة الأصول.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على إطار الامتثال، ضمان الالتزام باللوائح، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة قوية بقواعد DFSA وواجبات مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، وتقديم إرشادات مكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات المصرفية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وتحديد الأنشطة المشبوهة، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بإطارات مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، وتحسين أنظمة المراقبة.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على سجلات العملاء، ودعم الامتثال، وامتلاك معرفة قوية باللوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية انضمام شركاء الدفع، تنسيق الوثائق الامتثالية، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة الوتيرة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات، تقييم مخاطر الامتثال، دعم تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير للفحوصات التنظيمية.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في محاسبة العقارات، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب، والامتثال للوائح الإمارات، مهارات تواصل قوية مطلوبة.

• 18 - 30 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إدارة برامج الامتثال، والحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية أثناء الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال.