وظيفة Cdd في دبي
منسق تصحيح CDD-EDD
Raqmiyat L.L.C- 6 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تنسيق تصحيح العناية الواجبة للعملاء وضمان الامتثال وسلامة البيانات والتواصل الفعال مع الفرق والعملاء.
قبل أكثر من 30 يومًاضابط الامتثال
MYCON MARKETING MANAGEMENT LLC- 1 - 5 سنوات
- دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للوائح مصرف الإمارات المركزي، إجراء فحوصات الامتثال، وتقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، وتدقيق العملاء للمؤسسات المالية.
التقديم السهلعدة شواغرصاحب عمل نشط15 ديسبمرموظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Imtiaz Real Estate Investment & Development LLC- 4 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.
التقديم السهل5 ديسبمرموظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Shuraa Management And Consultancy LLC- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.
التقديم السهل9 ديسبمرمحاسب أول - عقارات
Romeo Interiors Factory LLC- 10 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في محاسبة العقارات، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب، والامتثال للوائح الإمارات، مهارات تواصل قوية مطلوبة.
التقديم السهل8 ديسبمركبير مسؤولي الامتثال - بنك رائد - دبي
Chase and Hunt Consultancy- 18 - 30 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إدارة برامج الامتثال، والحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية أثناء الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال.
التقديم السهلصاحب عمل نشط10 ديسبمرمحلل الامتثال الكبير
Santander
- 5 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة الشاملة للعملاء والمراقبة المستمرة، وضمان الامتثال للأطر التنظيمية ودعم مبادرات مكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط.
15 ديسبمرضابط الامتثال - الانضمام الفوري فقط
EFS Facilities Services- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاHead of Compliance
BTSE
- 7 - 12 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
قيادة وظيفة الامتثال، الإشراف على تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم المشورة الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية.
18 ديسبمرمسؤول الامتثال و MLRO - إدارة الأصول والاستثمار
CAPITEX
- 4 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم الإرشادات في بيئات إدارة الأصول.
15 ديسبمرمدير استحواذ النخبة
Standard Chartered
- 1 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة استراتيجية اكتساب العملاء الأثرياء، وضمان الامتثال، وعمليات الانضمام، وإدارة المخاطر مع الاستفادة من خبرة المبيعات والمؤهلات الجامعية.
1 ديسبمرمحلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًاموظف الامتثال وMLRO
Client of Capitex
- 4 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على إطار الامتثال، ضمان الالتزام باللوائح، إجراء التحقيقات، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة قوية بقواعد DFSA وواجبات مكافحة غسل الأموال.
11 ديسبمرHead of Compliance / MLRO (SVF)
Capital Com SV Investments Limited
- 8 - 14 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة الامتثال التنظيمي، والإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، وتصميم أطر الحوكمة، وضمان حماية أموال العملاء مع التأثير على ثقافة الامتثال.
قبل أكثر من 30 يومًامساعد مدير، العناية الواجبة للعملاء
Commercial Bank of Dubai- 5 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (الخط الأول والثاني) - المدفوعات
Client of Capitex
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل مراقبة العمليات المالية
CAPITEX
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة التحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وتحديد الأنشطة المشبوهة، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة بإطارات مكافحة غسل الأموال.
15 ديسبمرضابط امتثال أول - مراقبة المعاملات (عقد لمدة 12 شهر)
Client of Aventus Global Talent- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، وتحسين أنظمة المراقبة.
15 ديسبمرمحلل KYC
CAPITEX
- 1 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة الشاملة لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على سجلات العملاء، ودعم الامتثال، وامتلاك معرفة قوية باللوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.
15 ديسبمرمساعد مدير - الامتثال لمكافحة غسل الأموال
Client of Aventus Global Talent- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات، تقييم مخاطر الامتثال، دعم تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير للفحوصات التنظيمية.
15 ديسبمرمحلل مكافحة غسل الأموال
Taptap Send
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
يتضمن الدور تحديد مخاطر غسل الأموال، واستخدام أنظمة الامتثال، ويتطلب مهارات تواصل قوية وإجادة اللغة الإنجليزية ولغة أخرى.
12 ديسبمرضابط أول مكافحة غسل الأموال - مواطن إماراتي
Commercial Bank of Dubai- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، وتقديم إرشادات مكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات المصرفية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير أول لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ونائب مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
Commercial Bank of Dubai- 6 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.
قبل أكثر من 30 يومًاموظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Shuraa Management And Consultancy LLC- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاأخصائي المدفوعات المبتدئ (مركز على مقدمي خدمات الدفع)
MHMarkets- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاأخصائي المدفوعات المبتدئ
MHMarkets- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم عملية انضمام شركاء الدفع، تنسيق الوثائق الامتثالية، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة الوتيرة.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامسؤل مكافحة غسل الاموال
Client of Aventus Global Talent- 1 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتحقيق في المعاملات المشبوهة، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.
قبل أكثر من 30 يومًااحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا