وظيفة Cdd في دبي

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، والتحقق من وثائق مكافحة غسيل الأموال، والحفاظ على معايير الامتثال مع تقديم خدمة عالية الجودة وإدارة المشاريع.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مرشح يمتلك مهارات في دوت نت كور، رياكت، وAWS، ومستعد للانتقال إلى دبي مع جواز سفر ساري.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور تقديم المشورة للعملاء بشأن حلول البنوك، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال، ويتطلب درجة في المالية ومهارات تواصل قوية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق أهداف الودائع من خلال مبيعات الأعمال الجديدة، والحفاظ على علاقات العملاء، وضمان الامتثال للوائح المصرفية مع التركيز على رضا العملاء.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.

• 3 - 5 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تعزيز أنظمة مراقبة المعاملات، إجراء التحقق من النماذج، وتحليل البيانات لتحسين الامتثال للجريمة المالية وإطارات إدارة المخاطر.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وتحليل التنبيهات في نظام مراقبة المعاملات، المساعدة في التخفيف من مخاطر الجرائم المالية، والرد على الاستفسارات الداخلية والخارجية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة تحسين قواعد مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، والتعاون مع فرق الامتثال لتعزيز الكشف وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من KYC والامتثال، توثيق المصرفية، ودعم التمويل المؤسسي، يتطلب درجة بكاليوس وشهادة AML.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.