وظيفة Cdd في دبي
منسق تصحيح CDD-EDD
Raqmiyat L.L.C- 6 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تنسيق تصحيح العناية الواجبة للعملاء وضمان الامتثال وسلامة البيانات والتواصل الفعال مع الفرق والعملاء.
5 نوفمبرنقطة الاتصال لمكافحة غسل الأموال - مواطن إماراتي
Dubai Investments PJSC- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراقبة معاملات العملاء، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات مع التنسيق مع السلطات التنظيمية والأقسام الداخلية.
17 نوفمبرنقطة الاتصال لمكافحة غسل الأموال - مواطن إماراتي
Dubai Investments PJSC- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب على الامتثال مع إدارة الوثائق والتقارير التنظيمية.
10 نوفمبرضابط الامتثال - الانضمام الفوري فقط
EFS Facilities Services- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.
التقديم السهل24 نوفمبرمحلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.
التقديم السهلعدة شواغر11 نوفمبرHead of Compliance / MLRO (SVF)
Capital Com SV Investments Limited
- 8 - 14 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة الامتثال التنظيمي، والإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، وتصميم أطر الحوكمة، وضمان حماية أموال العملاء مع التأثير على ثقافة الامتثال.
17 نوفمبرمسؤول الامتثال ومدير مكافحة غسل الأموال
Apex- 5 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.
14 نوفمبرأخصائي في ال متن الطائرة
Client of Aventus Global Talent- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة ملفات انضمام العملاء للتأكد من الامتثال، تقييم المخاطر، تقديم المشورة للفرق بشأن العناية الواجبة، وضمان الالتزام بالالتزامات التنظيمية.
7 نوفمبررئيس الامتثال / MLRO (SVF)
capital.com
- 8 - 12 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة جدول أعمال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، وحماية أموال العملاء، وإطارات العمل المدعومة بالتكنولوجيا في بيئة التكنولوجيا المالية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير مساعد، العناية الواجبة للعملاء
Commercial Bank of Dubai- 5 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الشؤون المالية والامتثال
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC- 1 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.
التقديم السهل30 اكتوبركبير ضابط مكافحة غسل الأموال
Nymcard
- 6 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة الحفاظ على أطر العمل لمكافحة غسل الأموال، والإشراف على عمليات اعرف عميلك، وإدارة العقوبات، واستخدام SQL للتحقيقات والمراقبة.
24 نوفمبرمدير / مدير أول الامتثال (التأمين)
J. Awan & Partners
- 8 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
CAPITEX
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.
صاحب عمل نشطقبل 4 ساعاتمدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (الخط الأول والثاني) - المدفوعات
Client of Capitex
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.
صاحب عمل نشط25 نوفمبرمصرفي عالمي
Standard Chartered
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الالتزام بإجراءات فتح الحسابات، تقديم خدمات النقد، الحفاظ على تميز خدمة العملاء، والامتثال لإرشادات مكافحة غسل الأموال.
24 نوفمبرمدير علاقات العميل
Walkers
- 5 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة علاقات العملاء، ضمان الامتثال، دعم المهام الإدارية، والمشاركة في تطوير الأعمال مع مهارات تنظيمية واتصالية قوية.
24 نوفمبرSenior Officer AML
Commercial Bank of Dubai- 3 - 5 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
إجراء تحقيقات حول المعاملات غير العادية، وتقديم إرشادات مكافحة غسل الأموال، ودعم عمليات الفريق مع ضمان الامتثال لأفضل الممارسات المصرفية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير أول لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ونائب مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
Commercial Bank of Dubai- 6 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.
قبل أكثر من 30 يومًامسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامحلل مراقبة العمليات المالية
CAPITEX
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات، وتحديد الأنماط المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع تحقيق أهداف الإنتاجية.
20 نوفمبرموظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Shuraa Management And Consultancy LLC- 2 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.
التقديم السهل12 نوفمبرأخصائي المدفوعات المبتدئ (مركز على مقدمي خدمات الدفع)
MHMarkets- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم عملية الانضمام لمزودي خدمات الدفع، إدارة الوثائق، المساعدة في عمليات الدفع، وضمان الامتثال مع الحفاظ على مهارات التواصل القوية.
التقديم السهل20 نوفمبرأخصائي المدفوعات المبتدئ
MHMarkets- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم عملية انضمام شركاء الدفع، تنسيق الوثائق الامتثالية، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة الوتيرة.
التقديم السهل20 نوفمبرمسؤل مكافحة غسل الاموال
Client of Aventus Global Talent- 1 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، التحقيق في المعاملات المشبوهة، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.
7 نوفمبررئيس قسم الامتثال و MLRO
Bank of Baroda- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًااحتيال سيبراني
Halian- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامحلل ائتمان صغير
INNOVATION DIRECT EMPLOYMENT SERVICES L.L.C- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.
التقديم السهلصاحب عمل نشطقبل أكثر من 30 يومًامحللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًااحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا