|الوظيفة قديمة وقد لا تكون شاغرة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
إماراتي (الإمارات العربية المتحدة)
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
- إجراء تحقيق شامل وفقًا لإجراءات البنك الداخلية حول تلك التنبيهات التي تم تصعيدها على أنها معاملات غير عادية وتحتاج إلى مراجعة إضافية لتحديد ما إذا كان يجب الإبلاغ عنها إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال/ نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال الذي سيقرر بعد ذلك ما إذا كان يجب الإبلاغ عنها كمعاملة/نشاط مشبوه لغسل الأموال لوحدة الاستخبارات المالية بالبنك المركزي الإماراتي (FIU).
- استلام وتعيين المعاملات أو الأنشطة التي تم الإبلاغ عنها داخليًا على أنها مشبوهة من قبل موظفي البنك إلى فريق المستوى 2.
- توثيق المنطق والتحليل للمراجعة التي أجراها المستوى 2 لتبرير إغلاق أو تصعيد القضية.
- الإشراف على التحقيقات في التحقيقات الأكثر تعقيدًا التي قد تنشأ من الإدارة العليا، أو الإبلاغ عن المخالفات، أو من تحليل البيانات، إلخ.
- مراجعة جميع القضايا الناتجة عن مستوى مكافحة غسل الأموال 2، وتقديم المشورة للقضية لأعضاء الفريق، وإنهاء القضية، واتخاذ القرارات.
- مراجعة تنبيهات الموظفين وإغلاقها ضمن الوقت المحدد.
- العمل عن كثب مع مدير مكافحة غسل الأموال للمساعدة في الوظائف اليومية المتعلقة بمراقبة معاملات غسل الأموال.
- التنسيق مع الأعمال بشأن أي مسائل تم تصعيدها وتقديم الدعم اللازم.
- مراجعة حالات الاحتفاظ واتخاذ قرار قبل القرار الأخير من مسؤول مكافحة غسل الأموال أو نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال.
- تقديم المشورة والإرشاد لجميع خطوط الأعمال حول القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
- دعم الفريق من خلال مراجعة الحالات المشبوهة عندما يكون الحجم أكبر من المتوسط أو عندما تكون هناك قيود في التوظيف قد تحد من قدرة الفريق.
- تسجيل وتصعيد جميع انتهاكات مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب أو الانتهاكات المحتملة.
- إدارة الموارد المتاحة بكفاءة وإعطاء الأولوية لتحسينات النظام/ التحديثات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات:
- درجة البكاليوس كحد أدنى من جامعة معترف بها.
- يجب أن يكون لديه خلفية في التحقيقات وفهم جيد لعلامات التحذير في مكافحة غسل الأموال.
- على دراية جيدة بأنظمة المصارف والمفاهيم وأفضل الممارسات المصرفية.
الخبرة:
- لا تقل عن 3+ سنوات من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية/ المالية.
المهارات:
- إجادة جيدة للغة الإنجليزية والعربية مفضلة، تحليلية واهتمام بالتفاصيل.
- فهم لعملية فتح الحسابات، المدفوعات، ومعاملات البطاقات.
- مهارات تحديد المشكلات وحلها.
- مهارات كتابة التقارير.
- مهارات تحليلية.
الكفاءات:
- لاعب فريق.
- أخذ المبادرة.
- مدفوع وإيجابي. حازم وواثق.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- ضابط أول مكافحة غسل الأموال - مواطن إماراتي
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Commercial Bank of Dubai
https://www.comeet.com/jobs/cbd/14.007/senior-officer-aml-uae-national/C3.652