وظيفة AML Officer في الامارات

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء فحوصات اعرف عميلك، إدارة فحص العقوبات، والمساعدة في التفتيشات التنظيمية في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 10 - 16 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ ودمج حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS في البنوك، مع ضمان الامتثال وتعزيز التقارير مع إدارة الهياكل البيانية المعقدة.

• 2 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء التفتيشات والعناية الواجبة، والحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالقوانين ذات الصلة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تسجيل المعاملات المالية، الحفاظ على دفاتر الحسابات، تسوية كشوف الحسابات البنكية، ضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وإعداد تقارير الإدارة؛ يتطلب درجة في المحاسبة وإتقان البرمج...

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العمليات المالية، ضمان الامتثال لقوانين الضرائب في الإمارات، الإشراف على التدقيق، وتطوير استراتيجيات الضرائب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تكوين النموذج، وضبطه، وتحسين الدقة باستخدام Azure AI و AML لذكاء الوثائق.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراقبة المعاملات، والتحقيق في الاحتيال، والتعاون مع الفرق لتعزيز اكتشاف الاحتيال في أسواق الفوركس والعملات المشفرة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملية انضمام شركاء الدفع، الحفاظ على الوثائق، المساعدة في مراقبة المعاملات، وتقديم خدمة العملاء في بيئة سريعة.

• 8 - 15 سنوات
• دبي، أبوظبي، الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

ضمان الامتثال في عمليات بيع المجوهرات، إدارة مراقبة المخزون، تدريب الصرافين، وتحسين العمليات التجارية مع خلفية قوية في صناعة المجوهرات.

• 2 - 5 سنوات
• دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح وتدريب أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على وثائق الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور مراجعة التنبيهات، والتحقيق في الأنشطة غير العادية، وضمان الامتثال للوائح الإماراتية باستخدام مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، إجراء التحقيقات، ضمان الامتثال للوائح الإماراتية، والحفاظ على الوثائق في الخدمات المصرفية أو المالية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال التنظيمي، وإجراء التدريب، وإدارة تقييمات المخاطر في بيئة مصرفية.

• 2 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تنفيذ اختبارات التحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الفجوات في الامتثال، ودعم ضمان الجودة في عمليات اعرف عميلك مع مهارات تحليلية قوية.

• 3 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن سوق أبوظبي العالمي، وضمان الالتزام باللوائح من هيئة الخدمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر أثناء تطوير السياسات والتدريب ضمن إدارة الأصول.

• 3 - 5 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الإشراف على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال للوائح ADGM وFSRA مع إدارة المخاطر والحوكمة.