أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 10 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون), بكالوريوس في العلوم(الاحصاءات)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
متطلبات التعليم والشهادات
درجة بكاليوس أو ماجستير في البنوك، الامتثال، القانون، علم البيانات، أو الإحصاء.
شهادة متخصص مكافحة غسيل الأموال (CAMS) أو إكمال أي دورة امتثال معترف بها (مثل دبلوم ICA).
الخبرة
حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في استخبارات الجرائم المالية، تحقيقات AML، أو أدوار الامتثال.
على الأقل سنتين من الخبرة العملية في تعدين البيانات/التحليلات، بما في ذلك الكفاءة مع SAS Enterprise Guide وEnterprise Miner.
خبرة واسعة في استخدام قواعد البيانات الخاصة (Lexis-Nexis، World-check، Factiva، إلخ) لأغراض البحث والتحقيق.
المعرفة والمهارات
خبرة قوية في إجراء تحقيقات استخبارات الجرائم المالية.
قدرات استثنائية في تحليل البيانات وتقييم المخاطر.
معرفة عميقة بالعقوبات الإقليمية و/أو العالمية، التطورات السياسية، قضايا إنفاذ القانون، والمسائل المتعلقة بالفساد.
إجادة الأدوات التحليلية، لوحات المعلومات، والتصور البياني للبيانات باستخدام MS BI، بالإضافة إلى لغات البرمجة مثل SQL وPython.
مهارات متقدمة في Microsoft Excel، بما في ذلك الماكرو واستعلام الطاقة.
خبرة في تطبيق الأساليب الإحصائية لتحليل مجموعة بيانات شاملة.
مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة باللغة الإنجليزية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المسؤوليات:
صياغة ومراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة بدقة واهتمام بالمتطلبات التنظيمية مهارات اتخاذ القرار
تحليل مجموعات البيانات المعقدة لتحديد المخاطر والاتجاهات المحتملة للجرائم المالية.
إجراء بحث شامل باستخدام قواعد البيانات الخاصة وأدوات استخبارات المصادر المفتوحة.
التعاون مع فرق الامتثال والقانون والتحقيق لضمان فعالية تخفيف المخاطر.
البقاء على اطلاع بالتهديدات الناشئة، التغييرات التنظيمية، وأفضل الممارسات في الصناعة.
السمات المفضلة:
نهج استباقي في حل المشكلات وأعمال التحقيق.
القدرة على إدارة أولويات متعددة في بيئة سريعة الوتيرة.
معايير أخلاقية قوية والتزام بالسرية.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
- AML
- مراقبة المعاملات
- محقق AML
- ضابط امتثال AML
- محلل مراقبة المعاملات
- محلل BSA
- إدارة المخاطر
- محلل الامتثال
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)