أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 5 سنوات
موقع العمل
التعليم
ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
1. الامتثال التنظيمي والعناية الواجبة
أداء تصنيف FATCA و CRS للعملاء الجدد والحاليين.
إجراء مراجعات العناية الواجبة لتحديد الحسابات القابلة للتقرير وغير القابلة للتقرير.
مراجعة نماذج الاعتماد الذاتي والتحقق من معلومات إقامة العملاء الضريبية.
تحديد وتصعيد حالات الوثائق عالية المخاطر أو الناقصة.
2. التقارير والتقديمات
إعداد ودعم تقديم تقارير FATCA و CRS للسلطات الضريبية المعنية.
ضمان دقة واكتمال بيانات التقارير التنظيمية.
المساعدة في حل استثناءات التقارير وقضايا التسوية.
3. تحليل البيانات والتحقق
تحليل بيانات العملاء لتحديد مؤشرات إقامة الضرائب الأجنبية.
أداء فحوصات جودة البيانات وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
التحقيق في التباينات وإجراء تحليل السبب الجذري.
4. مراقبة الامتثال والرقابة
ضمان الالتزام بالسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
دعم التدقيقات الداخلية والخارجية المتعلقة بـ FATCA/CRS.
الحفاظ على الوثائق المناسبة لإثبات الامتثال وآثار التدقيق.
5. تنسيق أصحاب المصلحة
العمل عن كثب مع فرق العمليات والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات وإدارة العلاقات.
دعم فرق الانضمام بمتطلبات FATCA/CRS للعملاء الجدد.
التواصل مع فرق الامتثال والتقارير التنظيمية لحل القضايا.
المهارات والخبرات المطلوبة
فهم قوي لـ FATCA و CRS وأطر التقارير الضريبية الدولية.
خبرة في الامتثال أو التقارير التنظيمية أو عمليات الخدمات المالية.
مهارات تحليلية قوية ومهارات تحقق من البيانات.
المعرفة بـ SQL / Excel (متقدم) وأدوات التقارير هي ميزة.
الاهتمام بالتفاصيل وقدرة قوية على حل المشكلات.
تفضل خبرة في الامتثال للمصارف أو المؤسسات المالية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة.
شهادة في AML أو الامتثال أو التقارير الضريبية (ميزة).
خبرة 5+ سنوات في أدوار FATCA/CRS أو التقارير التنظيمية.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- AML
- متخصص انضمام العملاء
- انضمام العملاء
- الخدمات المالية
- الامتثال
- تقييم المخاطر
- مراجعة الوثائق
- ضابط الامتثال التنظيمي
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)