وظيفة KYC Analyst في دبي
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًامسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.
التقديم السهلصاحب عمل نشط20 اكتوبرمدير الشؤون المالية والامتثال
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC- 1 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.
التقديم السهلصاحب عمل نشط30 اكتوبررئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )
PREVIEW PROPERTIES L.L.C- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامحلل ائتمان صغير
INNOVATION DIRECT EMPLOYMENT SERVICES L.L.C- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.
التقديم السهلصاحب عمل نشط17 اكتوبرمحللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.
التقديم السهلعدة شواغر10 اكتوبررئيس قسم الامتثال و MLRO
Bank of Baroda- 8 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.
التقديم السهلصاحب عمل نشط20 اكتوبربائع عبر الهاتف
HELMITECH COMPUTER SOFTWARE DESIGN L.L.C- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًااحتيال سيبراني
Halian- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.
التقديم السهل23 اكتوبرقائد فريق - خدمات الشركات
Global Business Services FZCO- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًاموظف علاقات العملاء للشركات
Giftery.Pro- 1 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن دعم العملاء، وتسهيل الانضمام، وإدارة الوثائق، وتحديث العقود مع ضمان حل الاستفسارات بكفاءة والتعاون مع فرق المالية وتكنولوجيا المعلومات.
التقديم السهل24 اكتوبرمحلل عمليات KYC (للمواطنين الإماراتيين فقط)
United States Citigroup
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.
قبل أكثر من 30 يومًامهندس خلفي (Java) - تقنية KYC
Binance- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
التعاون لتحويل متطلبات الأعمال إلى خدمات، كتابة كود عالي الجودة، وتوجيه الأعضاء الجدد مع ضمان الامتثال وتحسين الأداء.
22 اكتوبرمدير مراجعة KYC والموافقة - PCG
First Abu Dhabi Bank (FA...
- 5 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة عمليات انضمام العملاء وعمليات اعرف عميلك، مع ضمان الامتثال وإدارة المخاطر أثناء تطوير العلاقات مع أصحاب المصلحة وتقديم نتائج في الوقت المناسب.
صاحب عمل نشطقبل 14 ساعةمدير منتج، KYC
Tabby
- 4 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تتضمن الوظيفة إدارة تحسين بيانات اعرف عميلك، وتتطلب مهارات قوية في إدارة المنتجات وتحليل البيانات وتجربة المستخدم لحلول الأمان والمخاطر.
29 اكتوبرمدير - ممثل مبيعات (الشرق الأوسط - قطاع المصارف KYC)
Moody's
- 10 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن بيع حلول موديز في البنوك والتأمين، وتعزيز المشاركة الاستراتيجية، وتطوير العلاقات مع العملاء الرئيسيين في الشرق الأوسط.
16 اكتوبرمسؤل مكافحة غسل الاموال
Client of Aventus Global Talent- 1 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال، التحقيق في المعاملات المشبوهة، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.
صاحب عمل نشطقبل 14 ساعةمنسق تصحيح CDD-EDD
Raqmiyat L.L.C- 6 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تنسيق تصحيح العناية الواجبة للعملاء وضمان الامتثال وسلامة البيانات والتواصل الفعال مع الفرق والعملاء.
صاحب عمل نشط5 نوفمبرSenior Compliance Analyst , AML
OKX
- 5 - 7 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates
إجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال، تحليل بيانات البلوكشين، والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان الامتثال في معاملات العملات المشفرة.
22 اكتوبرمدير أول لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ونائب مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال
Commercial Bank of Dubai- 6 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.
قبل أكثر من 30 يومًاتنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Artisan Field, Inc.
- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.
9 اكتوبركبير ضابط مكافحة غسل الأموال
Nymcard
- 6 - 12 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الحفاظ على إطار عمل مكافحة غسل الأموال، الإشراف على جودة اعرف عميلك، قيادة حوكمة العقوبات، إدارة التحقيقات، وتقديم التدريب مع معرفة تنظيمية قوية.
3 نوفمبراحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا