وظيفة KYC Analyst في دبي

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك، يتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية ومعرفة بتنظيمات مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات المتعلقة بغسل الأموال، والامتثال لبرنامج اعرف عميلك، ومراجعات ملفات العملاء، ودعم مبادرات كفاءة العمليات.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، إدارة برنامج اعرف عميلك، تقييم المخاطر، والامتثال مع دعم احتياجات الأعمال وتعزيز تجربة العملاء.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات اعرف عميلك، ضمان الامتثال للوائح، قيادة أداء الفريق، ودفع تحسينات العمليات لتسجيل العملاء وإدارة المخاطر.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل عمليات معرفة العميل 1 هو منصب مبتدئ مسؤول عن المشاركة في مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML) والحوكمة والإشراف وأنشطة التقرير التنظيمي بالتنسيق مع فريق الامتثال والرقابة. الهد...

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر، قيادة التدقيق، وإدارة انتهاكات الامتثال مع تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة؛ يتطلب خبرة في الامتثال وشهادة ذات صلة.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تقديم المشورة للعملاء بشأن حلول مصرفية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال، وتتطلب درجة في المالية ومهارات تواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصح العملاء بالامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم أطر الحوكمة مع الحفاظ على علاقات قوية وتقديم خدمة عالية الجودة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على جميع أنشطة المحاسبة, تسجيل الدفاتر, والتقارير المالية. إعداد الحسابات الإدارية الشهرية, الفصلية, والسنوية. إدارة الحسابات الدائنة, الحسابات المدينة, والتنبؤ بتدفق ال...

• 5 - 8 سنوات
• أبو ظبي , دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

تطوير منصة خلفية لمدفوعات العملات المشفرة، دمج واجهات برمجة التطبيقات، إدارة الأمان، وامتلاك مهارات قوية في AWS وTerraform في التكنولوجيا المالية.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

البحث - بحث عن الشركات وجمع كافة البيانات المتعلقة بعملياتها التجارية، العقوبات، وسائل الإعلام السلبية، الكيانات ذات الصلة والمستفيد الحقيقي. التحقق من الوثائق - التحقق من الوثا...

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملخص الوظيفة: نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال لدعم وإدارة خدمات الامتثال للعملاء الخارجيين عبر صناعات مختلفة داخل الإمارات العربية المتحدة. تتضمن هذه الوظ...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 5 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف ماهر في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق مع مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة.

• 10 - 25 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مورد استشاري أول لتصميم إطار عمل لمكافحة غسل الأموال، يتطلب خبرة في الحوكمة والامتثال التنظيمي وتفاعل أصحاب المصلحة للأعمال العائلية.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال، تفسير البيانات المعقدة، وتقديم التوصيات للإدارة العليا مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.