وظيفة KYC Analyst في دبي
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًاaml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.
التقديم السهل24 سبتمبررئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )
PREVIEW PROPERTIES L.L.C- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.
التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًامحلل ائتمان صغير
INNOVATION DIRECT EMPLOYMENT SERVICES L.L.C- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.
التقديم السهلصاحب عمل نشطقبل ساعةمحللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.
التقديم السهلعدة شواغر10 اكتوبربائع عبر الهاتف
HELMITECH COMPUTER SOFTWARE DESIGN L.L.C- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.
التقديم السهلعدة شواغر24 سبتمبرمدير مالي
Dubai Investments PJSC- 10 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.
8 اكتوبرقائد فريق - خدمات الشركات
Global Business Services FZCO- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.
التقديم السهل22 سبتمبرمساعد عملية (مكتب خلفي)
eMinds- 2 - 5 سنوات
- دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.
التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًامحلل عمليات KYC (للمواطنين الإماراتيين فقط)
United States Citigroup
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن إنشاء سجلات KYC والتحقق منها والامتثال، يتطلب مهارات بحث قوية وتواصل وتنظيم في بيئة مصرفية.
قبل أكثر من 30 يومًاقائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام.
Mashreq
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.
25 سبتمبرمدير - ممثل مبيعات (الشرق الأوسط - قطاع المصارف KYC)
Moody's
- 10 - 15 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن بيع حلول موديز في البنوك والتأمين، وتعزيز المشاركة الاستراتيجية، وتطوير العلاقات مع العملاء الرئيسيين في الشرق الأوسط.
صاحب عمل نشط16 اكتوبرمحلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
United States Citigroup
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراقبة وتحليل عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقديم المشورة الخبراء، وتعزيز السياسات مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.
4 اكتوبرنائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 4 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل مكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 0 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًامدير الامتثال - AML. إنجاز - وحدة الامتثال - AML. 41. مجموعة الامتثال
Mashreq Corporate & Investment Banking Group
- 5 - 12 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.
23 سبتمبرمحلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
OKX
- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًاضابط، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
Commercial Bank of Dubai- 2 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إجراء تحليل متعمق لتنبيهات مكافحة غسل الأموال، توثيق النتائج، ضمان الامتثال، وامتلاك مهارات تواصل وتحليل قوية مع خلفية في التحقيقات.
قبل أكثر من 30 يومًامحلل أول لمكافحة غسل الأموال
United States Citigroup
- 1 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبيرة، إجراء اختبارات الجودة، وضمان الالتزام بالقوانين أثناء إدارة المخاطر وتدريب الشركاء.
4 اكتوبرتنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Artisan Field, Inc.
- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.
9 اكتوبرمدير AML (العملات المشفرة)
Deriv
- 8 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.
22 سبتمبرموظف تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات
3S Money
- 2 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
إدارة العلاقات المصرفية، إجراء التحقيقات في الجرائم المالية، إعداد التقارير، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق مع دفع الكفاءات.
7 اكتوبرضابط مكافحة غسل الأموال
Nymcard
- 2 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.
26 سبتمبرمحلل مكافحة غسل الأموال
Client of Kalamntina
- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مراجعة وثائق العملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.
قبل أكثر من 30 يومًااحصل على توصيات وظائف مخصصة
التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط
سجّل مجانا