أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 3 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
التقارير إلى نائب رئيس الامتثال - استشارات المخاطر العالية للعقوبات، المسؤوليات الرئيسية لهذا الدور هي دعم المجالات التجارية التي تغطي أنشطة الاستشارات ذات المخاطر العالية للعقوبات للمجموعة وضمان بذل الجهود لمواءمة السياسات والإجراءات ذات الصلة مع المتطلبات التنظيمية والقوانين واللوائح المعمول بها.
سياق/أبعاد الوظيفة
يجب أن يكون محلل استشارات المخاطر العالية للعقوبات قادرًا على لعب دور حاسم في تحديد، والتحقيق، وحل انتهاكات العقوبات المحتملة. ستقوم بإجراء أبحاث متعمقة، وتحليل معلومات معقدة، وتطوير نتائج موثقة جيدًا حول الانتهاكات المحتملة والاتجاهات الموضوعية.
المهام
دعم نائب رئيس الامتثال - استشارات المخاطر العالية للعقوبات كما يلي:
· إجراء تحقيقات شاملة حول انتهاكات العقوبات المحتملة، بما في ذلك تحليل المعاملات، وملفات العملاء، وبيانات أخرى ذات صلة.
· استخدام الموارد الداخلية والخارجية لجمع المعلومات حول الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات وعلاقاتهم.
· تطبيق التفكير النقدي والمهارات التحليلية لتقييم مخاطر العقوبات المحتملة، وتحديد العلامات الحمراء، وتطوير الأنماط للمراجعات الموضوعية.
· قيادة أو المشاركة في المراجعات الموضوعية لتحديد نقاط الضعف النظامية المحتملة في عمليات الامتثال للعقوبات.
· إعداد تقارير واضحة ودقيقة وموثقة جيدًا حول نتائج التحقيق ونتائج المراجعة الموضوعية، بما في ذلك الإجراءات المقترحة والتوصيات.
· البقاء على اطلاع على اللوائح المتطورة للعقوبات الصادرة عن الهيئات الدولية والسلطات الإماراتية.
الحفاظ على فهم قوي لأفضل الممارسات في الامتثال للعقوبات.
· التعاون بفاعلية مع أصحاب المصلحة الداخليين عبر مختلف الإدارات، بما في ذلك الامتثال، والشؤون القانونية، وإدارة العلاقات.
· المساعدة في تقديم نصائح امتثال دقيقة وفي الوقت المناسب حول أي مسائل تتعلق بالعقوبات تثيرها الوظائف التجارية من خلال تنفيذ المراجعات ومراقبة القوانين واللوائح المعمول بها وطلب الخبرة الخارجية حسب الحاجة.
· تنفيذ واجبات أخرى كما هو موجه من قبل المدير - استشارات المخاطر العالية للعقوبات أو من قبل رئيس الامتثال.
· إجراء تحقيقات شاملة حول رفضات البنوك المراسلة، وضمان الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات، وتصعيد أي انتهاكات جوهرية إلى أصحاب المصلحة المعنيين على الفور.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة بكاليوس في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
حد أدنى من سنتين إلى ثلاث سنوات من الخبرة في التحقيقات المتعلقة بالعقوبات أو دور امتثال ذي صلة.
مهارات تحليلية مثبتة مع القدرة على تحليل المعلومات المعقدة، وتحديد الأنماط، وتطوير الأنماط.
مهارات بحث وتحقيق ممتازة مع تركيز قوي على التفاصيل والدقة.
مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي، مع القدرة على إعداد تقارير واضحة وموجزة.
الخبرة في أدوات وقواعد بيانات فحص العقوبات (مثل OFAC، قائمة عقوبات الأمم المتحدة) تعد ميزة قوية.
إجادة مجموعة Microsoft Office (Word، Excel، PowerPoint) مطلوبة.
معرفة عملية باللغة العربية تعتبر ميزة.
دقة
سرية ولديه حس بالنزاهة ويتعامل مع معلومات حساسة للغاية بسرية تامة.
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مكافحة غسل الأموال
- مراقبة المعاملات
- ضابط امتثال العقوبات
- مدير امتثال العقوبات
- مستشار المخاطر الأول للعقوبات
- تقييم المخاطر
- مدير الامتثال التنظيمي
- امتثال العقوبات
Dicetek LLC
Dicetek is a global IT Solutions and Services Company established in 2006 with its corporate headquarters in Singapore. We continue to expand our global network while providing value-added cost-effective consulting services to our clients. DICETEK has operational offices in India, UAE, Singapore & USA. As a world-class company with a regional focus, we primarily concentrate on providing Information Technology Solutions and Professional Consulting Services, across different verticals like Banking & Financial Services, Telecom, Government, Oil & Gas, Logistics, Supply Chain, Real Estate & Manufacturing. We have a solid reputation in the technology industry for providing excellent services to our clients. Our values are represented by our integrity, thought leadership, and commitment to maintaining a high-level of excellence in the constantly evolving world of Information Technology.
قراءة المزيدRizwana Ashfaq Ashfaq - Manager- Talent Acquisition
Office No. 307 - 3rd Floor, New Century Tower, Port Saeed Road,Opp. Deira City Centre, Dubai - United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates (UAE)